ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تنظيم مبدأ السريه المصرفيه لمو...>الوصف

تنظيم مبدأ السريه المصرفيه لمواجهة عمليات غسل الاموال

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الدباغ، عاليه يونس عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 50
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 102 - 135
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 423505
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الانشطه التجاريه | السريه المصرفيه | غسيل الاموال | المعاملات المصرفيه | غاسلو الاموال | الجوانب الاقتصاديه | التشريعات القانونيه | خدمة العملاء | قانون البنوك | البحث العلمى | القيم الاخلاقيه
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

132

حفظ في:
المستخلص: تجرى الاعمال المصرفية بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء ومنهم غاسلو الأموال الذين يكتسبون الأموال غير المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غير مشروعة فيتحصل المال من مصدر غير مشروع فيحاولون اللجوء إلى المصارف لإضفاء المشروعية عليه عن طريق الحصول على خدمات المصارف التي تشكل اهم القنوات للتعامل مع المال في الحياة الاقتصادية في ظل التزامه بمبدأ السرية المصرفية التي يستغلها غاسلو الأموال مما يتطلب تنظيم هذه السرية لمواجهة عمليات غسيل الأموال .

Banking businesses are performed for the purpose of interest through dealing with clients , like money launderers who obtain illegitimate moneys by businesses related illegitimate activities . Thus , the money is gained in a means of illegitimate sources . They attempt to resort to banks to grant legitimacy to their businesses by getting banking services which form the most important channels of dealing with money in the economical life in view of the obligation of banking secrecy principle which is invested by money launderers , so it is required to organize this secrecy to confront money laundry processes .
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.