| LEADER |
02502nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1072055 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 105349
|a الدباغ، عاليه يونس عبدالرحيم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تنظيم مبدأ السريه المصرفيه لمواجهة عمليات غسل الاموال
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الموصل - كلية الحقوق
|c 2011
|m
|
| 300 |
|
|
|a 102 - 135
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a تجرى الاعمال المصرفية بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء ومنهم غاسلو الأموال الذين يكتسبون الأموال غير المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غير مشروعة فيتحصل المال من مصدر غير مشروع فيحاولون اللجوء إلى المصارف لإضفاء المشروعية عليه عن طريق الحصول على خدمات المصارف التي تشكل اهم القنوات للتعامل مع المال في الحياة الاقتصادية في ظل التزامه بمبدأ السرية المصرفية التي يستغلها غاسلو الأموال مما يتطلب تنظيم هذه السرية لمواجهة عمليات غسيل الأموال .
|b Banking businesses are performed for the purpose of interest through dealing with clients , like money launderers who obtain illegitimate moneys by businesses related illegitimate activities . Thus , the money is gained in a means of illegitimate sources . They attempt to resort to banks to grant legitimacy to their businesses by getting banking services which form the most important channels of dealing with money in the economical life in view of the obligation of banking secrecy principle which is invested by money launderers , so it is required to organize this secrecy to confront money laundry processes .
|
| 653 |
|
|
|a الانشطه التجاريه
|a السريه المصرفيه
|a غسيل الاموال
|a المعاملات المصرفيه
|a غاسلو الاموال
|a الجوانب الاقتصاديه
|a التشريعات القانونيه
|a خدمة العملاء
|a قانون البنوك
|a البحث العلمى
|a القيم الاخلاقيه
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 050
|m ع 50
|o 1129
|s مجلة الرافدين للحقوق
|t Al Rafidain of Law
|v 000
|x 1648-1819
|
| 856 |
|
|
|u 1129-000-050-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 423505
|d 423505
|
