الإطار المؤسساتى لمكافحة جريمة تبييض الأموال فى الجزائر
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة زيان عاشور بالجلفة |
| المؤلف الرئيسي: | بن لخضر، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع22 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 156 - 172 |
| ISSN: |
1112-8240 |
| رقم MD: | 689007 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
16
| المستخلص: |
استهدف البحث تقديم لمحة عن الإطار المؤسساتي لمكافحة جريمة تبييض الأموال في الجزائر. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول قدم المحددات المفاهيمية لجريمة تبييض الأموال، وقسم المبحث إلى مطلبين أساسيين، هما: المطلب الأول: مفهوم وذاتية جريمة تبييض الأموال، والمطلب الثاني: خصائص جريمة تبييض الأموال. أما المبحث الثاني كشف عن المواجهة المؤسساتية لجريمة تبييض الأموال، وقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: الجمارك الجزائرية، والمطلب الثاني: اللجنة المصرفية، والمطلب الثالث: خلية معالجة الاستعلام المالي. واستعرض المبحث الثالث دور البنوك والمؤسسات المالية والمحاكم الخاصة، من خلال دور البنوك والمؤسسات المالية، والمحاكم الخاصة. واختتم البحث بتقديم بعض التوصيات، ومنها: ضرورة وضع آلية معينة للتعامل مع عمليات تبييض بشكل يسمح بتبادل الخبرات الأمنية بين الدول بصفة عامة والعدالة العربية بصفة خاصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام المنظم. كذلك العمل على بذل جهود دولية وإقليمية لمكافحة ظاهرة المصارف الصورية التي تقوم بدور فعال، ووضع قواعد إنشاء البنوك بصورة تكفل منح التراخيص بإنشائها إلا عند توافر الجدية. وأخيراً تعزيز التعاون الدولي خاصة منه العربي لمواجهة هذا النوع الخطير من الإجرام المنظم العابر للحدود وذلك بتناول المعلومات المنية وسرعة الرد عليها والقضائية بما يكفل منع حدوثها وسرعة التصدي لها في حالة وقعوها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1112-8240 |
عناصر مشابهة
-
آليات التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
بواسطة: دغيش، أحمد منشور: (2015) -
فعالية المنظومة التشريعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر
بواسطة: بن عطية، لخضر منشور: (2015) -
الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري
بواسطة: صالحي، نجاة منشور: (2011) -
دور خلية معالجة الإستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها
بواسطة: الطاهر، سعيود محمد منشور: (2018) -
تبييض الأموال في الصفقات العمومية كمصدر للتمويه
بواسطة: بلال، سليمة منشور: (2022)
