ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار المؤسساتى لمكافحة جريمة تبييض الأموال فى الجزائر

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: بن لخضر، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 156 - 172
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 689007
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
LEADER 03310nam a22002177a 4500
001 0261828
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 357104  |a بن لخضر، محمد  |q Bin Lakhdar, Mohammed  |e مؤلف 
245 |a الإطار المؤسساتى لمكافحة جريمة تبييض الأموال فى الجزائر 
260 |b جامعة زيان عاشور بالجلفة  |c 2015  |g مارس 
300 |a 156 - 172 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدف البحث تقديم لمحة عن الإطار المؤسساتي لمكافحة جريمة تبييض الأموال في الجزائر. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول قدم المحددات المفاهيمية لجريمة تبييض الأموال، وقسم المبحث إلى مطلبين أساسيين، هما: المطلب الأول: مفهوم وذاتية جريمة تبييض الأموال، والمطلب الثاني: خصائص جريمة تبييض الأموال. أما المبحث الثاني كشف عن المواجهة المؤسساتية لجريمة تبييض الأموال، وقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: الجمارك الجزائرية، والمطلب الثاني: اللجنة المصرفية، والمطلب الثالث: خلية معالجة الاستعلام المالي. واستعرض المبحث الثالث دور البنوك والمؤسسات المالية والمحاكم الخاصة، من خلال دور البنوك والمؤسسات المالية، والمحاكم الخاصة. واختتم البحث بتقديم بعض التوصيات، ومنها: ضرورة وضع آلية معينة للتعامل مع عمليات تبييض بشكل يسمح بتبادل الخبرات الأمنية بين الدول بصفة عامة والعدالة العربية بصفة خاصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام المنظم. كذلك العمل على بذل جهود دولية وإقليمية لمكافحة ظاهرة المصارف الصورية التي تقوم بدور فعال، ووضع قواعد إنشاء البنوك بصورة تكفل منح التراخيص بإنشائها إلا عند توافر الجدية. وأخيراً تعزيز التعاون الدولي خاصة منه العربي لمواجهة هذا النوع الخطير من الإجرام المنظم العابر للحدود وذلك بتناول المعلومات المنية وسرعة الرد عليها والقضائية بما يكفل منع حدوثها وسرعة التصدي لها في حالة وقعوها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a تبييض الأموال  |a الجرائم المالية  |a غسيل الأموال  |a القانون الجزائرى 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 025  |e Journal of Law and Human Sciences  |l 022  |m ع22  |o 0767  |s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  |v 000  |x 1112-8240 
856 |u 0767-000-022-025.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a HumanIndex 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 689007  |d 689007