| LEADER |
03310nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0261828 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 357104
|a بن لخضر، محمد
|q Bin Lakhdar, Mohammed
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الإطار المؤسساتى لمكافحة جريمة تبييض الأموال فى الجزائر
|
| 260 |
|
|
|b جامعة زيان عاشور بالجلفة
|c 2015
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 156 - 172
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدف البحث تقديم لمحة عن الإطار المؤسساتي لمكافحة جريمة تبييض الأموال في الجزائر. اشتمل البحث على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول قدم المحددات المفاهيمية لجريمة تبييض الأموال، وقسم المبحث إلى مطلبين أساسيين، هما: المطلب الأول: مفهوم وذاتية جريمة تبييض الأموال، والمطلب الثاني: خصائص جريمة تبييض الأموال. أما المبحث الثاني كشف عن المواجهة المؤسساتية لجريمة تبييض الأموال، وقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: الجمارك الجزائرية، والمطلب الثاني: اللجنة المصرفية، والمطلب الثالث: خلية معالجة الاستعلام المالي. واستعرض المبحث الثالث دور البنوك والمؤسسات المالية والمحاكم الخاصة، من خلال دور البنوك والمؤسسات المالية، والمحاكم الخاصة. واختتم البحث بتقديم بعض التوصيات، ومنها: ضرورة وضع آلية معينة للتعامل مع عمليات تبييض بشكل يسمح بتبادل الخبرات الأمنية بين الدول بصفة عامة والعدالة العربية بصفة خاصة لمكافحة هذا النوع من الإجرام المنظم. كذلك العمل على بذل جهود دولية وإقليمية لمكافحة ظاهرة المصارف الصورية التي تقوم بدور فعال، ووضع قواعد إنشاء البنوك بصورة تكفل منح التراخيص بإنشائها إلا عند توافر الجدية. وأخيراً تعزيز التعاون الدولي خاصة منه العربي لمواجهة هذا النوع الخطير من الإجرام المنظم العابر للحدود وذلك بتناول المعلومات المنية وسرعة الرد عليها والقضائية بما يكفل منع حدوثها وسرعة التصدي لها في حالة وقعوها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a تبييض الأموال
|a الجرائم المالية
|a غسيل الأموال
|a القانون الجزائرى
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 025
|e Journal of Law and Human Sciences
|l 022
|m ع22
|o 0767
|s مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
|v 000
|x 1112-8240
|
| 856 |
|
|
|u 0767-000-022-025.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 689007
|d 689007
|
