ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ظاهرة غسل الأموال: النشأة وآلي...>الوصف

ظاهرة غسل الأموال: النشأة وآليات القضاء عليها

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: كردمان، أفضال السيد صديق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kardman, Afdal El-Sayed Seddik
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 33 - 54
DOI: 10.12816/0017977
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 693430
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جريمة غسل الأموال | مكافحة الجريمة | الإتفاقيات الدولية | التعاون الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | الآليات | تسليم المجرمين | المساعدة القانونية | العائدات الإجرامية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

135

حفظ في:
المستخلص: ظهر الفساد في عالم الاقتصاد وكثرت الأرصدة المشبوهة مما كان لزاما إضفاء صفة الشرعية عليها مما أدي طفو ظاهرة غسل الأموال إلى السطح. ومع تنامي ظاهرة العولمة والتقدم التقني في مجال المعلومات والاتصالات أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول مما أدي بدوره إلي تفشي عمليات غسل الأموال في أقطارٍ عديدة من الكرة الأرضية. ظاهرة غسل الأموال من أبرز الظواهر الاقتصادية والاجتماعية وأعقدها ليس فقط من حيث انتشارها الواسع وإنما من حيث صعوبة تحديدها والسيطرة عليها وإيجاد العلاج الناجع للقضاء عليها. كما تعتبر ظاهرة غسل الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة حيث لا تقف عمليات غسل الأموال عند حدود دولة واحدة إنما تتخطاه إلى دولٍ متعددة مما يشل من حركة التجارة والاستثمار الدوليين. لذلك سعت الدول في عالم السياسة والاقتصاد إلى محاولة السيطرة على جريمة غسل الأموال باتخاذ الآليات المختلفة للتصدي لهذه العمليات الخطيرة وملاحقة غاسلي الأموال. هذه الآليات الدولية تشمل في مجملها نظام تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية إضافة لمصادرة العائدات الإجرامية ومدي حجية الأحكام الأجنبية. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الآليات التي يتخذها المجتمع الدولي بغية التصدي لعمليات غسل الأموال وملاحقة غاسلي الأموال وإخضاعهم للعقاب المناسب.
ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.