| LEADER |
03201nam a22002297a 4500 |
| 001 |
0090017 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0017977
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a كردمان، أفضال السيد صديق
|g Kardman, Afdal El-Sayed Seddik
|q
|e مؤلف
|9 359821
|
| 245 |
|
|
|a ظاهرة غسل الأموال: النشأة وآليات القضاء عليها
|
| 260 |
|
|
|b قارة وليد
|c 2015
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 33 - 54
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a ظهر الفساد في عالم الاقتصاد وكثرت الأرصدة المشبوهة مما كان لزاما إضفاء صفة الشرعية عليها مما أدي طفو ظاهرة غسل الأموال إلى السطح. ومع تنامي ظاهرة العولمة والتقدم التقني في مجال المعلومات والاتصالات أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الدول مما أدي بدوره إلي تفشي عمليات غسل الأموال في أقطارٍ عديدة من الكرة الأرضية. ظاهرة غسل الأموال من أبرز الظواهر الاقتصادية والاجتماعية وأعقدها ليس فقط من حيث انتشارها الواسع وإنما من حيث صعوبة تحديدها والسيطرة عليها وإيجاد العلاج الناجع للقضاء عليها. كما تعتبر ظاهرة غسل الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة حيث لا تقف عمليات غسل الأموال عند حدود دولة واحدة إنما تتخطاه إلى دولٍ متعددة مما يشل من حركة التجارة والاستثمار الدوليين. لذلك سعت الدول في عالم السياسة والاقتصاد إلى محاولة السيطرة على جريمة غسل الأموال باتخاذ الآليات المختلفة للتصدي لهذه العمليات الخطيرة وملاحقة غاسلي الأموال. هذه الآليات الدولية تشمل في مجملها نظام تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية إضافة لمصادرة العائدات الإجرامية ومدي حجية الأحكام الأجنبية. وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الآليات التي يتخذها المجتمع الدولي بغية التصدي لعمليات غسل الأموال وملاحقة غاسلي الأموال وإخضاعهم للعقاب المناسب.
|
| 653 |
|
|
|a جريمة غسل الأموال
|a مكافحة الجريمة
|a الإتفاقيات الدولية
|a التعاون الدولي
|
| 692 |
|
|
|a غسل الأموال
|a الآليات
|a تسليم المجرمين
|a المساعدة القانونية
|a العائدات الإجرامية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|e El Nadwa Journal of Legal Studies
|f Mağallaẗ al-nadwaẗ li-l-dirāsāt al-qānūnīyaẗ
|l 005
|m ع5
|o 1390
|s مجلة الندوة للدراسات القانونية
|v 000
|x 2392-5175
|
| 856 |
|
|
|u 1390-000-005-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 693430
|d 693430
|
