نظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة التحقيق الخاصة: الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
| المجلد/العدد: | ع420 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 14 - 28 |
| رقم MD: | 741138 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
3
| المستخلص: |
استهدف المقال تسليط الضوء على " الملتقي السنوي لرؤساء وحدات الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية" الذي نظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وهيئة التحقيق الخاصة. وذكر المقال المشتركين في حفل افتتاح الملتقي. وتناول المقال بعض آراء المشاركين في الملتقي ومنها: الرأي الأول: لدكتور طربيه، حيث رأي أن لبنان يواجه خطر إعادة إدراجه على لائحة الدول غير المتعاونة. الرأي الثاني: لأبو موسي: يري أن مرتكبو الجرائم الأصلية زادوا من استخدام الوسائل التكنولوجية. الرأي الثالث: لمنصور، حيث يري أن لبنان يشارك بقوة في محاربة جرائم التبييض. الرأي الرابع: للدكتور بعاصيري، حيث يري انه يجب إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وتحدث المقال عن جلسات عمل الملتقي السنوي. واختتم المقال ذاكراً حلقة الحوار الثالثة والأخيرة والتي تحدث فيها الدكتور منصور، حيث أشار إلى "ارتفاع مخاطر الإمتثال التي تنشأ من الصفقات المالية التي يتورط فيها أشخاص معنيون، بحيث يكون على السلطات المالية المعنية أن تكشف هؤلاء المتورطين، فتفرض عليهم عقوبات تستهدفهم على نحو مباشر أو غير مباشر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي الأردني: المنتدى المصرفي العربي حول "الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "المستقبل والتحديات" في عمان
بواسطة: الشركس، عادل منشور: (2022) -
ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شرم الشيخ بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية: إتباع القوانين الدولية السبيل الوحيد لدرء أخطار الجرائم المالية
بواسطة: نجم، جمال منشور: (2022) - الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية في الغردقة: تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2023)
- الملتقي السنوي التاسع لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية منشور: (2019)
- نظمه اتحاد المصارف العربية مؤتمر الحوار المصرفي العربي-الإميركي في نيويورك: دور المصارف العربية جزء أساسي من النظام المالي العام الملتزم تطبيق القوانين والإجراءات الحديثة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: الخزانة الأميركية تفعيل عمل مقر TSFTC في السعودية لمكافحة الإرهاب منشور: (2017)
