أساس التزام البنوك مكافحة عمليات غسيل الأموال ونطاق هذا الالتزام في النظام القانوني الأردني

المصدر:	مجلة الحقوق
الناشر:	جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي:	الطراونة، مصلح أحمد موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين:	البطوش، حسام محمد سالم (م. مشارك)
المجلد/العدد:	مج 29, ع 3
محكمة:	نعم
الدولة:	الكويت
التاريخ الميلادي:	2005
الشهر:	سبتمبر
الصفحات:	43 - 76
DOI:	10.34120/0318-029-003-003
ISSN:	1029-6069
رقم MD:	76339
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	IslamicInfo
مواضيع:	التضخم المالي \| الأردن \| البنوك \| غسيل الأموال \| جرائم الأموال \| مكافحة غسيل الأموال \| الخدمات المصرفية \| الأزمات المالية \| السياسة الاقتصادية \| التنمية الاقتصادية \| السيولة النقدية
رابط المحتوى:	PDF (صورة)

63

المستخلص:	يتناول هذا البحث دراسة الأساس القانوني لإلزام البنوك العاملة في الأردن بالقيام بدورها في منع عمليات غسيل الأموال القذرة وكشفها، وذلك في ضوء المادة 93 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعليمات البنك المركزي رقم 10 لسنة 2001. وسوف نقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية على النحو التالي: المبحث الأول: الأسباب الموجبة لضرورة إلزام البنوك الأردنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال. المبحث الثاني: الأساس القانوني لإلزام البنوك الأردنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال. المبحث الثالث: نطاق التزام البنوك الأردنية مكافحة عمليات غسيل الأموال.
ISSN:	1029-6069
البحث عن مساعدة:	780143