أساس التزام البنوك مكافحة عمليات غسيل الأموال ونطاق هذا الالتزام في النظام القانوني الأردني
| المصدر: | مجلة الحقوق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | الطراونة، مصلح أحمد موسى (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Tarawneh, Mosleh Ahmad |
| مؤلفين آخرين: | البطوش، حسام محمد سالم (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج 29, ع 3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 43 - 76 |
| DOI: |
10.34120/0318-029-003-003 |
| ISSN: |
1029-6069 |
| رقم MD: | 76339 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
63
| LEADER | 02267nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0356286 | ||
| 024 | |3 10.34120/0318-029-003-003 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الكويت | ||
| 100 | |a الطراونة، مصلح أحمد موسى |g Al-Tarawneh, Mosleh Ahmad |e مؤلف |9 135805 | ||
| 245 | |a أساس التزام البنوك مكافحة عمليات غسيل الأموال ونطاق هذا الالتزام في النظام القانوني الأردني | ||
| 260 | |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |c 2005 |g سبتمبر | ||
| 300 | |a 43 - 76 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات | ||
| 520 | |a يتناول هذا البحث دراسة الأساس القانوني لإلزام البنوك العاملة في الأردن بالقيام بدورها في منع عمليات غسيل الأموال القذرة وكشفها، وذلك في ضوء المادة 93 من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعليمات البنك المركزي رقم 10 لسنة 2001. وسوف نقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية على النحو التالي: المبحث الأول: الأسباب الموجبة لضرورة إلزام البنوك الأردنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال. المبحث الثاني: الأساس القانوني لإلزام البنوك الأردنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال. المبحث الثالث: نطاق التزام البنوك الأردنية مكافحة عمليات غسيل الأموال. | ||
| 555 | |a 780143 | ||
| 653 | |a التضخم المالي |a الأردن |a البنوك |a غسيل الأموال |a جرائم الأموال |a مكافحة غسيل الأموال |a الخدمات المصرفية |a الأزمات المالية |a السياسة الاقتصادية |a التنمية الاقتصادية |a السيولة النقدية | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 003 |e Journal of Law |f Mağallaẗ al-ḥuqūq |l 003 |m مج 29, ع 3 |o 0318 |s مجلة الحقوق |v 029 |x 1029-6069 | ||
| 700 | |a البطوش، حسام محمد سالم |g Botosh, Husam |e م. مشارك |9 82856 | ||
| 856 | |u 0318-029-003-003.pdf | ||
| 930 | |d y |p y | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 76339 |d 76339 | ||
عناصر مشابهة
-
غسيل الأموال أكبر ثالث صناعة على مستوى العالم
بواسطة: صوار، يوسف منشور: (2009) -
غسيل الأموال : المفهوم - الأسباب - أسس و أساليب المكافحة ( دوليا و عربيا )
بواسطة: الدوري، حسين محمد منشور: (2008) - نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2003)
-
دور الجهاز المصرفي العراقي في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال
بواسطة: الموسوي، عباس نوار كحيط منشور: (2009) -
الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات
بواسطة: عوض الله، صفوت عبدالسلام منشور: (2005)
