الآليات المعتمدة في الكشف عن جرائم غسل الأموال
| العنوان المترجم: |
Adopted Mechanisms in Detecting Money Laundering Crimes |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون المغربي |
| الناشر: | دار السلام للطباعة والنشر |
| المؤلف الرئيسي: | أوداود، إكرام (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع29 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | دجنبر |
| الصفحات: | 69 - 89 |
| DOI: |
10.37258/1282-000-029-004 |
| ISSN: |
1114-4971 |
| رقم MD: | 780333 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
93
| المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن الآليات المعتمدة في الكشف عن جرائم غسل الأموال. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن الآليات الوقائية، حيث عمل المشرع المغربي وسعياً منه في درء مخاطر جرائم غسي الأموال قبل وقوعها، على إلزام المؤسسات البنكية بالتقيد بمجموعة من الآليات الوقائية تمكنها من الاضطلاع بدور فعال في محاربة جرائم غسل الأموال، لذلك يمكن إجمال هذه الآليات في مطلبين هامين، وهما: المطلب الأول: الالتزام باليقظة، والمطلب الثانى: التصريح بالاشتباه. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على الآليات الرقابية، حيث يعتبر انخراط المؤسسات البنكية في مسلسل الكشف عن جرائم غسل الأموال أمر إلزاميا وليس اختيارياً، وبذلك فقد فرض المشرع المغربي على المؤسسات البنكية التقيد بمجموعة من الآليات القانونية تحت طائلة المساءلة والجزاء، وتتنوع هذه الآليات الرقابية من خلال مطلبين، وهما: المطلب الأول: الرقابية الداخلية، والمطلب الثانى: الرقابة الخارجية على النظام البنكي. واختتم البحث بإيضاح القصور الذي يعتري التشريع المغربي، وذلك على اعتبار أن بنك المغرب هو من الهيئات التي تتولي الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعة لهيئات عمومية. كما إن المشرع كان يجب عليه أن لا يلزمها فقط بأن تبلغ للوحدة كل مخالفة تكتشفها أثناء قيامها بالمهمة المكلفة بها من طرف الوحدة فحسب، بل إلزامها بأن تبلغ الوحدة بالمخالفات التي تضطلع عليها أثناء مراقبتها للمؤسسات الخاضعة لها، سواء اكتشفتها أثناء تفتيش هذه المؤسسات بطلب من الوحدة أو بدونه، أو تم إبلاغها من طرف المؤسسة نفسها لأن ذلك ما تمليه الصفة العمومية التي تتصف بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1114-4971 |
| البحث عن مساعدة: |
780497 |
عناصر مشابهة
-
السر البنكي ومكافحة جريمة غسل الأموال
بواسطة: كموح، ربيع منشور: (2015) -
دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال
بواسطة: أوداود، إكرام منشور: (2019) -
مخاطر الجرائم الاقتصادية على الاقتصاد الوطني: جريمة غسل الأموال نموذجاً
بواسطة: بلزعر، زكرياء منشور: (2016) -
الوقاية من جرائم غسل الأموال ضمانة لاقتصاد سليم
بواسطة: بوصوف، السيد محمد منشور: (2008) -
الآليات الزجرية والوقائية لمكافحة غسل الأموال
بواسطة: الحري، خالد منشور: (2015)
