| LEADER |
03614nam a22002417a 4500 |
| 001 |
0160129 |
| 024 |
|
|
|3 10.37258/1282-000-029-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a أوداود، إكرام
|q Oadawoud, Ikram
|e مؤلف
|9 412661
|
| 242 |
|
|
|a Adopted Mechanisms in Detecting Money Laundering Crimes
|
| 245 |
|
|
|a الآليات المعتمدة في الكشف عن جرائم غسل الأموال
|
| 260 |
|
|
|b دار السلام للطباعة والنشر
|c 2015
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 69 - 89
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن الآليات المعتمدة في الكشف عن جرائم غسل الأموال. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن الآليات الوقائية، حيث عمل المشرع المغربي وسعياً منه في درء مخاطر جرائم غسي الأموال قبل وقوعها، على إلزام المؤسسات البنكية بالتقيد بمجموعة من الآليات الوقائية تمكنها من الاضطلاع بدور فعال في محاربة جرائم غسل الأموال، لذلك يمكن إجمال هذه الآليات في مطلبين هامين، وهما: المطلب الأول: الالتزام باليقظة، والمطلب الثانى: التصريح بالاشتباه. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على الآليات الرقابية، حيث يعتبر انخراط المؤسسات البنكية في مسلسل الكشف عن جرائم غسل الأموال أمر إلزاميا وليس اختيارياً، وبذلك فقد فرض المشرع المغربي على المؤسسات البنكية التقيد بمجموعة من الآليات القانونية تحت طائلة المساءلة والجزاء، وتتنوع هذه الآليات الرقابية من خلال مطلبين، وهما: المطلب الأول: الرقابية الداخلية، والمطلب الثانى: الرقابة الخارجية على النظام البنكي. واختتم البحث بإيضاح القصور الذي يعتري التشريع المغربي، وذلك على اعتبار أن بنك المغرب هو من الهيئات التي تتولي الإشراف والمراقبة على الأشخاص الخاضعة لهيئات عمومية. كما إن المشرع كان يجب عليه أن لا يلزمها فقط بأن تبلغ للوحدة كل مخالفة تكتشفها أثناء قيامها بالمهمة المكلفة بها من طرف الوحدة فحسب، بل إلزامها بأن تبلغ الوحدة بالمخالفات التي تضطلع عليها أثناء مراقبتها للمؤسسات الخاضعة لها، سواء اكتشفتها أثناء تفتيش هذه المؤسسات بطلب من الوحدة أو بدونه، أو تم إبلاغها من طرف المؤسسة نفسها لأن ذلك ما تمليه الصفة العمومية التي تتصف بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 555 |
|
|
|a 780497
|
| 653 |
|
|
|a غسيل الأموال
|a جرائم الأموال
|a قوانين وتشريعات
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī
|l 029
|m ع29
|o 1282
|s مجلة القانون المغربي
|t Journal of Moroccan Law
|v 000
|x 1114-4971
|
| 856 |
|
|
|u 1282-000-029-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 780333
|d 780333
|
