ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى فعالية إجراءات الرقابة الم...>الوصف

مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في مكافحة عمليات غسل الأموال: دراسة ميدانية

العنوان المترجم: The Effectiveness of Banking Control Measures in Combating Money Laundering: A Field Study
المصدر: الثقافة والتنمية
الناشر: جمعية الثقافة من أجل التنمية
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، جعفر عثمان الشريف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdul-Aziz, Jafar Othman Elsharif
المجلد/العدد: س17, ع109
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 1 - 46
ISSN: 2356-9646
رقم MD: 802212
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
غسل الأموال | الرقابة المالية | الرقابة المصرفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | الرقابة | الرقابة المصرفية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في البنوك السودانية التي تمارس نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم. تمثل مجتمع الدراسة في كافة البنوك السودانية التي تمارس نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم، وتم أخذ عينة من هذه البنوك لإجراء الدراسة الميدانية عليها. افترضت الدراسة أن البنوك السودانية التي تزاول نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم تطبق إجراءات الرقابة المصرفية العامة والمتعلقة بالعميل، والإجراءات ذات الصلة بتدريب وتأهيل العاملين بفعالية مما يؤثر إيجابًا في مكافحة عمليات غسل الأموال. تم استخدام الاستبانة لجمع بيانات الدراسة لتحقيق أهدافها وفرضياتها. كما استخدم الباحث برنامج الحزم الإحصائية في العلوم الاجتماعية والذي يعرف اختصاراً بـ SPSS. وقد أظهرت نتائج الدراسة إن إجراءات الرقابة المصرفية العامة والمتعلقة بالعميل وذات الصلة بتدريب العاملين على برامج مكافحة عمليات غسل الأموال إجراءات فعالة وتساهم بشكل فاعل في مكافحة عمليات غسل الأموال.

This study aimed to identify the impact of the application of banking supervision procedures in Sudanese banks that practice banking activity in the state of Khartoum. The study community represent in all Sudanese banks that practice banking activities in the state of Khartoum, samples were taken from these banks to conduct field study. The study assumed that the Sudanese banks that practice banking activities in the state of Khartoum applied general banking supervision and procedures relating to the customer, and procedures related to training and qualification of the staff, which positively effect at anti-money laundering operations. Questionnaire was used to collect the data of the study to achieve its objectives and hypotheses. Researcher also use the Statistical Package for social sciences which is known in short as SPSS. The results showed that the general banking supervision and procedures relating to the customer and the relevant staff training on anti-money laundering procedures effective programs and contribute actively in the fight against money laundering.
ISSN: 2356-9646

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.