ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى فعالية إجراءات الرقابة الم...>الوصف

مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في مكافحة عمليات غسل الأموال : دراسة ميدانية

العنوان بلغة أخرى: The efficiency of banking supervision in the anti-money laundering measures : A field study
المصدر: مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين
المؤلف الرئيسي: عبدالعزيز، جعفر عثمان الشريف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 62 - 88
DOI: 10.35392/1772-000-005-004
ISSN: 2352-9962
رقم MD: 837543
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
جرائم الأموال
الرقابة المصرفية
غسل الأموال
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: This study aimed to identify the impact of the application of banking supervision procedures in Sudanese banks that practice banking activity in the state of Khartoum. The study community represent in all Sudanese banks that practice banking activities in the state of Khartoum, samples were taken from these banks to conduct field study. The study assumed that the Sudanese banks that practice banking activities in the state of Khartoum applied general banking supervision and procedures relating to the customer , and procedures related to training and qualification of the staff, which positively effect at anti-money laundering operations .Questionnaire was used to collect the data of the study to achieve its objectives and hypotheses.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية إجراءات الرقابة المصرفية في البنوك السودانية التي تمارس نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم. تمثل مجتمع الدراسة في كافة البنوك السودانية التي تمارس نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم، وتم أخذ عينة من هذه البنوك لإجراء الدراسة الميدانية عليها. افترضت الدراسة أن البنوك السودانية التي تزاول نشاطها المصرفي في ولاية الخرطوم تطبق إجراءات الرقابة المصرفية العامة والمتعلقة بالعميل، والإجراءات ذات الصلة بتدريب وتأهيل العاملين بفعالية مما يؤثر إيجابا في مكافحة عمليات غسل الأموال. تم استخدام الاستبانة لجمع بيانات الدراسة لتحقيق أهدافها وفرضياتها.
ISSN: 2352-9962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.