ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور مراقب الامتثال في مكافحة ا...>الوصف

دور مراقب الامتثال في مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية

المصدر: مجلة الدراسات المالية والمصرفية
الناشر: الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
المؤلف الرئيسي: علي، علي عصام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج25, ع4
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 11 - 12
ISSN: 1682-718X
رقم MD: 851277
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجرائم الإلكترونية المالية | مكافحة الجرائم المالية | غسيل الأموال | مراقبو الامتثال | البنوك الإلكترونية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشفت المقالة عن دور مراقب الامتثال في مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية. فقد أصبحت الجرائم الإلكترونية إحدى الوسائل التي تدخل ضمن نطاق نشاطات المتعاملين في غسل الأموال، من خلال استغلال المصارف في ذلك، وهذا يتطلب تفعيل دور الجهات الرقابية الداخلية في المصارف، ومن هذه الجهات الرقابية إدارة الامتثال التي يقع على عاتقها مهمة مكافحة استغلال المصارف في غسل الأموال والجريمة الإلكترونية. وكشفت المقالة عن مفهوم إدارة الامتثال، ومفهوم الجريمة الإلكترونية المالية، والوسائل الإلكترونية لجمع الأموال غير المشروعة، ووسائل استغلال البنوك الإلكترونية في جميع الأموال غير المشروعة، ومهام مراقب الامتثال في مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تدخل في غسل الأموال. واختتمت المقالة بتقديم بعض الإرشادات التي يمكن أن يعتمد عليها مراقب الامتثال، وأبرزها التأكيد على الأقسام المعنية بضرورة تحديث قاعدة البيانات بخصوص لائحة الأسماء المشبوهة لتجنب إجراء تحاويل الكترونية في المستقبل، والاحتفاظ بنسخة الكترونية سليمة ونسخة ورقية عن المراسلات الالكترونية وتفاصيل العمليات المالية الالكترونية التي يجريها الزبون مع المصرف لاسيما التحويلات إلى مستفيدين جدد والاتصال بالزبون للتحقق من صحة المستفيد الجديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1682-718X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.