| LEADER |
03130nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1606546 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|9 457548
|a علي، علي عصام
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a دور مراقب الامتثال في مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية
|
| 260 |
|
|
|b الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
|c 2017
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 11 - 12
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت المقالة عن دور مراقب الامتثال في مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية. فقد أصبحت الجرائم الإلكترونية إحدى الوسائل التي تدخل ضمن نطاق نشاطات المتعاملين في غسل الأموال، من خلال استغلال المصارف في ذلك، وهذا يتطلب تفعيل دور الجهات الرقابية الداخلية في المصارف، ومن هذه الجهات الرقابية إدارة الامتثال التي يقع على عاتقها مهمة مكافحة استغلال المصارف في غسل الأموال والجريمة الإلكترونية. وكشفت المقالة عن مفهوم إدارة الامتثال، ومفهوم الجريمة الإلكترونية المالية، والوسائل الإلكترونية لجمع الأموال غير المشروعة، ووسائل استغلال البنوك الإلكترونية في جميع الأموال غير المشروعة، ومهام مراقب الامتثال في مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تدخل في غسل الأموال. واختتمت المقالة بتقديم بعض الإرشادات التي يمكن أن يعتمد عليها مراقب الامتثال، وأبرزها التأكيد على الأقسام المعنية بضرورة تحديث قاعدة البيانات بخصوص لائحة الأسماء المشبوهة لتجنب إجراء تحاويل الكترونية في المستقبل، والاحتفاظ بنسخة الكترونية سليمة ونسخة ورقية عن المراسلات الالكترونية وتفاصيل العمليات المالية الالكترونية التي يجريها الزبون مع المصرف لاسيما التحويلات إلى مستفيدين جدد والاتصال بالزبون للتحقق من صحة المستفيد الجديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم الإلكترونية المالية
|a مكافحة الجرائم المالية
|a غسيل الأموال
|a مراقبو الامتثال
|a البنوك الإلكترونية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 004
|e The Journal of Banking and Financial Studies
|l 004
|m مج25, ع4
|o 1076
|s مجلة الدراسات المالية والمصرفية
|v 025
|x 1682-718X
|
| 856 |
|
|
|u 1076-025-004-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 851277
|d 851277
|
