محاور ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها": تناقش الإبتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عالم المال والمصارف وتحديات إستخدام التقنيات المالية
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محرر) |
| المجلد/العدد: | ع447 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 61 - 66 |
| رقم MD: | 876810 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
28
| المستخلص: |
سلط التقرير الضوء على محاور ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها". وأوضح التقرير أن الملتقى قد ناقش الابتكارات والوسائل التكنولوجيا الحديثة في عالم المال والمصارف، وتحديات استخدام التقنيات المالية الحديثة في عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ووسائل مكافحتها، وحالات تطبيقية في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية، وآليات تعزيز الشمول المالي، وتحقيق النزاهة المالية في ظل التكنولوجيا المالية الحديثة، والمخاطر النظامية للجرائم الإلكترونية، وأثر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة على المعايير الدولية، ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تحدث في أعمال الملتقي على مدار (11) جلسة، (24) متحدثاً من "مصر" ودول عربية عدة. واختتم التقرير بطرح توصيات ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها"، كان أبرزها، تعزيز الجهود الرامية إلى تقليل استخدام النقد بوصفه أكبر المعوقات لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنمية بصفة عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| وصف العنصر: |
يشتمل على المحاور الأتية: 1- محور الابتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة في عالم المال والمصارف: أنواعها – تشعباتها – آلية ونطاق عملها – المخاطر الناجمة عنها. 2- تحديات استخدام التقنيات المالية الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل مكافحتها. 3- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية. 4- آليات تعزيز الشمول المالي، وتحقيق النزاهة المالية في ظل التكنولوجيا المالية الحديثة. 5- حالات تطبيقية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. 6- المخاطر النظامية للجرائم الإلكترونية. 7- أثر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة على المعايير الدولية، ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
عناصر مشابهة
- نظمه إتحاد المصارف العربية: ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها" فى الأقصر، مصر منشور: (2018)
-
مدى استجابة البنوك العاملة في الأردن لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مساعدة، وليد محمد منشور: (2018) - الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية في الغردقة: تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2023)
-
ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شرم الشيخ بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية: إتباع القوانين الدولية السبيل الوحيد لدرء أخطار الجرائم المالية
بواسطة: نجم، جمال منشور: (2022) -
تعديلات أميركية جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا المالية بالمرصاد لتطويقها
بواسطة: نصار، داني منشور: (2021)
