| LEADER |
02588nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1606556 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الأردن
|
| 100 |
|
|
|a الخفاجي، هدى محمد كريم
|e مؤلف
|9 103195
|
| 245 |
|
|
|a الآليات المتبعة لكشف حالات غسيل الأموال في البيئة المصرفية
|
| 260 |
|
|
|b الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
|c 2017
|g ديسمبر
|
| 300 |
|
|
|a 17 - 18
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرض المقال الآليات المتبعة لكشف حالات غسيل الأموال في البيئة المصرفية. فقد اتسعت ظاهرة غسيل الأموال وانتشرت بفعل العولمة، التي بسطت نفوذها المادي على الإنسان والمكان، ومن أمثلة نشاطات اقتصاديات الظل غير المشروعة إنتاج سلع وخدمات محظور تداولها، مثل المخدرات والسلع المهربة والمسروقة والعمولات والرشاوي والتهرب الضريبي وخلافه. وأوضح المقال مفهوم غسيل الأموال، ومراحله، وهي مرحلة التوظيف أو الإيداع أو إبدال النقود والإحلال، ومرحلة التغطية، ومرحلة الاندماج. ثم أشار إلى مصادر غسيل الأموال، والآليات المتبعة لكشف حالات غسيل الأموال، ومنها تشريع القوانين والتعليمات إضافة إلى توفر دليل داخلي للمصرف يوضح إجراءات مواجهة عمليات غسل الأموال، ووجود تدريب متخصص للموظفين لكشف ومكافحة أساليب عمليات غسيل الأموال. وأوصي المقال بضرورة تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة عمليات غسيل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الجرائم المالية
|a مكافحة غسيل الأموال
|a الرقابة المالية
|a المؤسسات المالية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 007
|e The Journal of Banking and Financial Studies
|l 004
|m مج25, ع4
|o 1076
|s مجلة الدراسات المالية والمصرفية
|v 025
|x 1682-718X
|
| 856 |
|
|
|u 1076-025-004-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 851297
|d 851297
|
