| LEADER |
02890nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1622974 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a منير، حمدوني
|e مؤلف
|9 470043
|
| 245 |
|
|
|a حدود تداخل جريمة غسل الأموال مع جريمة تمويل الإرهاب
|
| 260 |
|
|
|b ميمون خراط
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 48 - 56
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن حدود تداخل جريمة غسل الأموال مع جريمة تمويل الإرهاب. واعتمد البحث على المنهج التحليلي النقدي والمنهجين القانوني والمقارن. واشتمل البحث على نقطتين، النقطة الأولى استعرضت مفهوم تمويل الإرهاب، وبينت أن الدول اختلفت في تحديد مفهوم الإرهاب ذو مفهوم واسع وفضفاض، الأمر الذي يجعل تحديد مفهوم تمويل الإرهاب أمراً صعباً على غرار مفهوم الإرهاب. وحددت النقطة الثانية أوجه التشابه والإختلاف بين جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب، وبينت إنه فيما يخص القنوات والأساليب المستعملة لتنفيذ الجريمة، فالفاعل في كلتا الجريمتين يلجأ في غالب الأحيان إلى القطاع المالي والبنكي كقناة لنقل الأموال، كما أن الأشخاص المكلفين بإنجاز عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يحرصون على أن تبقى عملياتهم في الخفاء، ولا يعملون، على إشهار أرباحهم حتى لا ينكشف أمرهم. وأخيراً فإن نجاح عملية مكافحة كل من الجريمتين رهين باستيعاب الفوارق الموجودة بينهما، فالوسائل التي قد تنفع في القضاء على إحدى الجريمتين قد لا تكون ناجعة في القضاء على الجريمة الأخرى وأحياناً أخرى يمكن أن تكون الإستعانة ببعض الآليات المستخدمة في مكافحة غسل الأموال وتطبيقها عند مكافحة تمويل الإرهاب ذا جدوى في بعض الجوانب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم المنظمة
|a غسيل الأموال
|a تمويل الإرهاب
|a مكافحة الجرائم
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|l 002
|m ع2
|o 1629
|s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي
|t Publications of the Journal of Legal Sciences
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1629-000-002-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 872336
|d 872336
|
