نظمه إتحاد المصارف العربية: ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها" فى الأقصر، مصر
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محرر) |
| المجلد/العدد: | ع447 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 52 - 60 |
| رقم MD: | 876807 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
15
| المستخلص: |
سلط التقرير الضوء على ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها" في الأقصر "مصر". وأوضح التقرير أن الملتقى الذي نظمه إتحاد المصارف العربية على مدى ثلاثة أيام، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في "مصر"، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" (MENAFATF)، قد ركز على اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما في ظل المخاطر والتحديات التي يشهدها العالم المتغير اليوم، والذي يتسم بترابط اقتصاداته، وتطور أنظمة الدفع الإلكترونية، التي تتيح انتقال الأموال بسرعة بين البلدان. واستعرض التقرير الكلمات التي ألقيت في الملتقى، وهم، كلمة رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ "محمد الجراح الصباح"، ونائب محافظ البنك المركزي المصري "جمال نجم"، وكلمة رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف" (MENAFATF)، والأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة "لبنان" "عبد الحفيظ منصور"، وكلمة الأمين العام لإتحاد المصارف العربية "وسام حسن فتوح"، وكلمة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر "هشام عكاشة"، وكلمة رئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في "مصر" المستشار "أحمد سعيد خليل". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
- محاور ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها": تناقش الإبتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عالم المال والمصارف وتحديات إستخدام التقنيات المالية منشور: (2018)
-
نظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي الأردني: المنتدى المصرفي العربي حول "الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: "المستقبل والتحديات" في عمان
بواسطة: الشركس، عادل منشور: (2022) -
ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شرم الشيخ بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية: إتباع القوانين الدولية السبيل الوحيد لدرء أخطار الجرائم المالية
بواسطة: نجم، جمال منشور: (2022) - نظمه اتحاد المصارف العربية مؤتمر الحوار المصرفي العربي-الإميركي في نيويورك: دور المصارف العربية جزء أساسي من النظام المالي العام الملتزم تطبيق القوانين والإجراءات الحديثة لمنع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: الخزانة الأميركية تفعيل عمل مقر TSFTC في السعودية لمكافحة الإرهاب منشور: (2017)
-
مدى استجابة البنوك العاملة في الأردن لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مساعدة، وليد محمد منشور: (2018)
