دور وحدة مكافحة غسيل الأموال كضابطة عدلية في القانون الأردني
| المؤلف الرئيسي: | الشاهين، محمد سالم (مؤلف) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Shahin, Mohammad Salem |
| مؤلفين آخرين: | الفايز، أكرم طراد مسلط (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 106 |
| رقم MD: | 900928 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الاسراء الخاصة |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
192
| المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة موضوعا يعتبر من أهم الموضوعات التي يواجهها العلم الجنائي الحديث، وهو دور وحدة مكافحة غسل الأموال كضابطة عدلية في القانون الأردني، حيث أن جريمة غسل الأموال تزداد خطورتها يوما بعد يوم بتطور أساليب الغسل والتبييض وتهريب الأموال بسرعة، وذلك عن طريق مواكبة التطور التكنولوجي السريع. وأن هذه الجريمة مرتبطة بشكل خاص بالجريمة المنظمة وبالأخص جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، بحيث نجد أن النص الدولي المتضمن جرائم غسل الأموال هو اتفاقية فيينا لعام 1988. وقد قسمت هذه الرسالة إلى فصل تمهيدي، تناولت فيه التنظيم القانوني والإداري لوحدة مكافحة غسل الأموال، وفصلين متتاليين تناولت في الأول دور وحدة مكافحة غسل الأموال في مرحلتي التحقيق الأولي والابتدائي، وفي الفصل الأخير تناولت فيه دور وحدة مكافحة غسل الأموال في نقل عبء الإثبات والمحاكمة، وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج وجوهرها (منح قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 31 لسنة 2015 بموجب تعديل عام 2015 في المادة (8) منه لموظفي وحدة مكافحة غسل الأموال وعند الاشتباه بوجود دلائل قوية بعملية غسيل أموال الحق في طلب إلقاء الحجز التحفظي على الأموال غير المشروعة وفقا لما تقتضيه مصلحة التحقيق)، أما التوصيات فأهمها أن يحذو المشرع الأردني حذو المشرع الفرنسي ويقرر نقل عبء الإثبات في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المتهم، بأن يثبت مشروعية مصدر دخلة وأمواله وعدم صلتها بالجريمة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
معوقات تجسيد الآليات الدولية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بن حميد، عبدالقادر منشور: (2020) -
معوقات وإشكالات تنسيق الجهود الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: جواج، يمينة منشور: (2020) -
علاقة تبييض الأموال بتمويل الإرهاب
بواسطة: مسيكة، محمد الصغير منشور: (2021) -
استراتيجية المنظمات الإقليمية في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بوقرط، أحمد منشور: (2019) - قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014 م. منشور: (2017)
