| LEADER |
03106nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1661072 |
| 024 |
|
|
|3 10.34174/0079-000-049-056
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a سياري، هاجر
|g Sayari, Hajar
|e مؤلف
|9 488481
|
| 242 |
|
|
|a The Effect of Banking Secrecy on The Fight Against Money Laundering
|
| 245 |
|
|
|a أثر السرية المصرفية على مكافحة تبييض الأموال
|
| 260 |
|
|
|b جامعة منتوري قسنطينة
|c 2018
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 167 - 178
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاجراءات المطبقة في المصارف العاملة في الجزائر للرقابة على عمليات تبييض الأموال، ومكافحتها وذلك من خلال دراسة اجراءات التحقق من العميل، الرقابة الداخلية التجهيزات لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتشمل اللجان والوحدات الادارية، التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد وتأهيل تدريب الموظفين، مع وضوح الأدلة الإرشادية والتوجيهية. وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها أن على البنوك تعزيز اجراءات التحقق من العميل بصرف النظر عن قيمة العملية، ومراعاة عدم عرقلة العمل بسبب متطلبات الحيطة والحذر الإضافية تعزيز التعاون بين سلطة النقد والمصارف في التعرف على العمليات المشبوهة وتعميق أواصر التعاون الدولي، كما توصي الدراسة بالاهتمام بإصدار المصرف لدليل اجراءات داخلي واضح وملزم لمواجهة عمليات تبييض الأموال.
|
| 520 |
|
|
|b This study aims to recognize teh procedures adopted by banks to supervise and attack money laundering operations, Which included (investigating teh client, internal supervising, equipment's of laundering money which consist of teh committee and teh administrative units, commitment wif laws and international legislations and Algerian Monetary Authority instructions, training employees, clarity of directions).
|
| 653 |
|
|
|a السياسة المالية
|a النظام المالي
|a الأجهزة المصرفية
|a النظام المصرفي
|a السرية المصرفية
|a الجريمة والمجرمون
|a الجرائم الإقتصادية
|a غسيل الأموال
|a تبييض الأموال
|a الجزائر
|a المجتمع الجزائري
|a مستخلصات الأبحاث
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 056
|f Mağallaẗ al-`ulūm al-’insāniyyaẗ
|l 049
|m ع49
|o 0079
|s مجلة العلوم الإنسانية
|t Journal of Human Sciences
|v 000
|x 1111-505X
|
| 856 |
|
|
|u 0079-000-049-056.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 911498
|d 911498
|
