ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر السرية المصرفية على مكافحة...>الوصف

أثر السرية المصرفية على مكافحة تبييض الأموال

العنوان المترجم: The Effect of Banking Secrecy on The Fight Against Money Laundering
المصدر: مجلة العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة منتوري قسنطينة
المؤلف الرئيسي: سياري، هاجر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sayari, Hajar
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 167 - 178
DOI: 10.34174/0079-000-049-056
ISSN: 1111-505X
رقم MD: 911498
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | الأجهزة المصرفية | النظام المصرفي | السرية المصرفية | الجريمة والمجرمون | الجرائم الإقتصادية | غسيل الأموال | تبييض الأموال | الجزائر | المجتمع الجزائري | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الاجراءات المطبقة في المصارف العاملة في الجزائر للرقابة على عمليات تبييض الأموال، ومكافحتها وذلك من خلال دراسة اجراءات التحقق من العميل، الرقابة الداخلية التجهيزات لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتشمل اللجان والوحدات الادارية، التقيد بالقوانين والتشريعات الدولية وتعليمات سلطة النقد وتأهيل تدريب الموظفين، مع وضوح الأدلة الإرشادية والتوجيهية. وقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها أن على البنوك تعزيز اجراءات التحقق من العميل بصرف النظر عن قيمة العملية، ومراعاة عدم عرقلة العمل بسبب متطلبات الحيطة والحذر الإضافية تعزيز التعاون بين سلطة النقد والمصارف في التعرف على العمليات المشبوهة وتعميق أواصر التعاون الدولي، كما توصي الدراسة بالاهتمام بإصدار المصرف لدليل اجراءات داخلي واضح وملزم لمواجهة عمليات تبييض الأموال.

This study aims to recognize teh procedures adopted by banks to supervise and attack money laundering operations, Which included (investigating teh client, internal supervising, equipment's of laundering money which consist of teh committee and teh administrative units, commitment wif laws and international legislations and Algerian Monetary Authority instructions, training employees, clarity of directions).
ISSN: 1111-505X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.