مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية MENA FCCG ضرورة حتمية لمواكبة السمعة النظيفة لمصارفنا العربية
| العنوان المترجم: |
The FCCG Compliance Group is an imperative to keep up with the clean reputation of our Arab banks |
|---|---|
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | فتوح، وسام حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع454 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 5 |
| رقم MD: | 932343 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
5
| LEADER | 02586nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1679121 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b لبنان | ||
| 100 | |a فتوح، وسام حسن |e مؤلف |9 288440 | ||
| 242 | |a The FCCG Compliance Group is an imperative to keep up with the clean reputation of our Arab banks | ||
| 245 | |a مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية MENA FCCG ضرورة حتمية لمواكبة السمعة النظيفة لمصارفنا العربية | ||
| 260 | |b اتحاد المصارف العربية |c 2018 |g سبتمبر | ||
| 300 | |a 5 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e ناقش المقال موضوع بعنوان مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية ضرورة حتمية لمواكبة السمعة النظيفة لمصارفنا العربية. تعمل مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية على تعزيز العلاقات المصرفية العربية الدولية وتبحث في كيفية تطبيق القوانين المستجدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب وذلك لمواكبة استمرارية السمعة النظيفة التي يتمتع بها قطاعنا المصرفي العربي أمام المحافل الدولية. ويتعزز دور مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية من خلال جهودنا في اتحاد المصارف العربية حيال تنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات. ويجب أن تضع إدارات المخاطر والامتثال استراتيجيات امتثال شاملة تتعلق بالأسواق واحتياجات المؤسسات وبيانات العملاء لتحسين عائد الاستثمار. واختتم المقال بالتأكيد على أن التكنولوجيا المالية قد سرعت عملنا في مجموعة الامتثال لمكافحة الجريمة المالية تحوطًا من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" | ||
| 653 | |a مكافحة الجريمة |a الجرائم المالية |a اتحاد المصارف العربية | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 001 |l 454 |m ع454 |o 0889 |s مجلة اتحاد المصارف العربية |t Journal of the Union of Arab Banks |v 000 | ||
| 856 | |u 0889-000-454-001.pdf | ||
| 930 | |d y |p n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 932343 |d 932343 | ||
عناصر مشابهة
-
ماذا عن امتثال المصارف العربية لقانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي؟
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2024) -
المصارف العربية خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023) -
الحوكمة الرشيدة في المصارف والمؤسسات المالية العربية: حاجة أم ضرورة
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2018) -
القمة الـ 13 للهيئات التنظيمية 2019 Mena Risk Summit - دبى: ثمة نقص في التشريعات حيال تطبيق التقنيات الجديدة
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2019) -
مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أين المصارف العربية منها وكيف السبيل لتجنبها
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2019)
