ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البنيان القانونى لجريمة غسل ال...>الوصف

البنيان القانونى لجريمة غسل الأموال

العنوان المترجم: The legal structure of the crime of money laundering
المصدر: القانونية
الناشر: هيئة التشريع والإفتاء القانوني
المؤلف الرئيسي: النقرش، أمجد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يناير
الصفحات: 307 - 342
ISSN: 2210-1985
رقم MD: 933225
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
جريمة غسل الأموال | أركان جريمة غسل الأموال | البنيان القانونى للجريمة | مكافحة الجريمة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على البنيان القانوني لجريمة غسل الأموال. وذلك فى مبحثين، تناول الأول أركان جريمة غسل الأموال حيث إن لكل جريمة من الجرائم ركنان أحدهما مادي والآخر معنوي ولكل منهما مكوناته وخصوصيته في تكوين الجريمة، فالركن المادي للجريمة هو وجهها الخارجي الظاهر فعن طريقه تقع الأعمال التنفيذية للجريمة، أما الركن المعنوي فهو الإرادة الإجرامية لارتكاب الجريمة ولا يكون صاحبها مسؤولا إلا إذا توافرت لديه أهلية جنائية هي الإدراك أو التمييز أو حرية الاختيار. وأشار الثاني إلى الطرق والوسائل المؤدية لجريمة غسل الأموال من خلال عرض مراحل عمليات غسيل الأموال المتمثلة في الإيداع والتعتيم على المصدر غير المشروع للأموال، والإدماج، وتتمثل وسائلها في البنوك المحلية والتهريب وإعادة الاقتراض وبطاقات الائتمان وشركات الصرافة. واختتمت الدراسة بأن أغلبية الدول حرصت على مقاومة التهريب كوسيلة لغسيل الأموال عن طريق الرقابة الجمركية في مداخل البلاد وعلى الحدود وتجريم عدم الإفصاح عما يحمله المسافر من أوراق نقدية إذا تجاوزت حدود مبالغ معينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2210-1985

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.