البنيان القانونى لجريمة غسل الأموال
| العنوان المترجم: |
The legal structure of the crime of money laundering |
|---|---|
| المصدر: | القانونية |
| الناشر: | هيئة التشريع والإفتاء القانوني |
| المؤلف الرئيسي: | النقرش، أمجد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
البحرين |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 307 - 342 |
| ISSN: |
2210-1985 |
| رقم MD: | 933225 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 02708nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1679964 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b البحرين | ||
| 100 | |9 500822 |a النقرش، أمجد |e مؤلف | ||
| 242 | |a The legal structure of the crime of money laundering | ||
| 245 | |a البنيان القانونى لجريمة غسل الأموال | ||
| 260 | |b هيئة التشريع والإفتاء القانوني |c 2016 |g يناير |m 1437 | ||
| 300 | |a 307 - 342 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e هدفت الدراسة إلى التعرف على البنيان القانوني لجريمة غسل الأموال. وذلك فى مبحثين، تناول الأول أركان جريمة غسل الأموال حيث إن لكل جريمة من الجرائم ركنان أحدهما مادي والآخر معنوي ولكل منهما مكوناته وخصوصيته في تكوين الجريمة، فالركن المادي للجريمة هو وجهها الخارجي الظاهر فعن طريقه تقع الأعمال التنفيذية للجريمة، أما الركن المعنوي فهو الإرادة الإجرامية لارتكاب الجريمة ولا يكون صاحبها مسؤولا إلا إذا توافرت لديه أهلية جنائية هي الإدراك أو التمييز أو حرية الاختيار. وأشار الثاني إلى الطرق والوسائل المؤدية لجريمة غسل الأموال من خلال عرض مراحل عمليات غسيل الأموال المتمثلة في الإيداع والتعتيم على المصدر غير المشروع للأموال، والإدماج، وتتمثل وسائلها في البنوك المحلية والتهريب وإعادة الاقتراض وبطاقات الائتمان وشركات الصرافة. واختتمت الدراسة بأن أغلبية الدول حرصت على مقاومة التهريب كوسيلة لغسيل الأموال عن طريق الرقابة الجمركية في مداخل البلاد وعلى الحدود وتجريم عدم الإفصاح عما يحمله المسافر من أوراق نقدية إذا تجاوزت حدود مبالغ معينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" | ||
| 653 | |a جريمة غسل الأموال |a أركان جريمة غسل الأموال |a البنيان القانونى للجريمة |a مكافحة الجريمة | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 008 |e Alqanoniya |f Al-qānūnīyẗ |l 005 |m ع5 |o 1929 |s القانونية |v 000 |x 2210-1985 | ||
| 856 | |u 1929-000-005-008.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 933225 |d 933225 | ||
عناصر مشابهة
-
الاطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
بواسطة: ميالة، أديب مفضي منشور: (2009) -
البناء القانوني لجريمة تبييض الأموال
بواسطة: مزعاد، إبراهيم منشور: (2012) -
جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي
بواسطة: عبداللطيف، بسكر منشور: (2016) -
غسل الأموال
بواسطة: السعد، صالح محمود منشور: (2006) -
المعالجة القانونية لجريمة غسل الأموال في ضوء أحكام القانون الدولي
بواسطة: زيدان، مسعد عبدالرحمن منشور: (2017)
