| LEADER |
04199nam a22003257a 4500 |
| 001 |
1500983 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 517743
|a السيابية، تحية بنت حمود بن سالم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جريمة غسل الأموال
|
| 246 |
|
|
|a Criminal Liability of the Legal Person in the Crime of Money Laundering
|
| 260 |
|
|
|a مسقط
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 87
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة السلطان قابوس
|f كلية الحقوق
|g عمان
|o 0201
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الرسالة إلى إلقاء الضوء على جريمة غسل الأموال المرتكبة من قبل الشخص المعنوي، وتحديد الشخص المعنوي الذي يمكن مساءلته عن جريمة غسيل الأموال، والسياسة الجزائية التي أتبعها المشرع العماني لمكافحة جرائم غسل الأموال المرتكبة من قبل الشخص المعنوي. وقد قسمنا هذا البحث إلى فصلين ومبحث تمهيدي تناولنا فيه مفهوم جريمة غسل الأموال، أما الفصل الأول فقد خصصناه للشخص المعنوي المسؤول عن جريمة غسل الأموال، في حين تحدثنا في الفصل الثاني عن السياسة الجزائية لمكافحة جريمة غسل الأموال المرتكبة من قبل الشخص المعنوي، وانتهجنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-أن المسؤولية الجزائية تقع على عاتق الشخص المعنوي خلال مرحلة التصفية وذلك لأن الشخصية القانونية للشركة تبقى إلى حين انتهاء أعمال التصفية، ونرى من الأفضل مساءلتها خلال هذه المرحلة تفاديا لحدوث ثغرة يمكن استغلالها من قبل أعضاء الشركة لارتكاب جريمة غسل الأموال، ونوصي بوضع نص صريح في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العماني يعالج موضوع المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية خلال مرحلة التصفية. 2-أن سلطنة عمان أخذت بمنهج المواجهة الشاملة لجريمة غسل الأموال، وذلك بتحديث التشريعات العقابية والإجرائية ووضع بنية تشريعية متكاملة تجرم أفعال غسل الأموال سواء كانت مرتكبة من الأشخاص الطبيعية أم المعنوية، أضف إلى ذلك أنها عمدت إلى تطوير نظمها المصرفية والمالية يشكل مستمر وبما يكفل حمايتها من عمليات غسل الأموال، وذلك من خلال وضع ضوابط رقابية ولوائح قانونية تنظم عمل المؤسسات المالية تعزيزا لإسهامها الوطني في الجهود الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال.
|
| 653 |
|
|
|a المسؤولية الجزائية
|a جرائم الأموال
|a جريمة غسيل الأموال
|a الشخص المعنوي
|
| 700 |
|
|
|9 508674
|a العاني، عادل عبد ابراهيم
|g Al Ani, Adel Abid Ibrahim
|e مشرف
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-005-0201-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-005-0201-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-005-0201-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-005-0201-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-005-0201-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-005-0201-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-005-0201-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-005-0201-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-005-0201-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 856 |
|
|
|u 9809-008-005-0201-S.pdf
|y الملاحق
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 961566
|d 961566
|
