جريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة في التشريع الأردني والبحريني واليمني والعراقي
| العنوان المترجم: |
Crime of Money Laundering: A Comparative Study in Jordanian, Bahraini, Yemeni and Iraqi Legislation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف |
| الناشر: | جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية |
| المؤلف الرئيسي: | الحكيمي، عبدالباسط محمد سيف (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحديثي، عمر فخري عبدالرزاق (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع18, ج5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 2853 - 2926 |
| DOI: |
10.21608/JFSLT.2016.10961 |
| ISSN: |
2090-9055 |
| رقم MD: | 963925 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على جريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة في التشريع البحريني واليمني والعراقي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي التأصيلي. وجاءت الدراسة في تمهيد، وفصلين، التمهيد فيه بيان لماهية الجريمة لاقتصادية، من حيث مفهوم الجريمة الاقتصادية، وطبيعة وخصائص الجريمة الاقتصادية. والفصل الأول فيه بيان لحقيقة جريمة غسل الأموال، من حيث تعريف جريمة غسل الأموال، والطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال، وخطورة جريمة غسل الأموال. والثاني فيه بيان لأركان جريمة غسل الأموال، من حيث الركن المفترض لجريمة غسل الأموال (الجريمة السابقة)، محل جريمة غسل الأموال، الركن المادي لجريمة غسل الأموال، والركن المعنوي لجريمة غسل الأموال. وختاما تعد جريمة غسل الأموال نمطا مستحدثا من الإجرام وثيق الصلة بالإجرام المنظم عموما، لاسيما جرائم المخدرات والفساد المالي وتهريب الأسلحة والرقيق الأبيض والرشوة، كما يرتبط بشكل خاص بالمصارف والمؤسسات المالية الأخرى لما توفره عملياتها من قنوات وأساليب تستخدم في غسل الأموال غير المشروعة، ونظرا لخطورة هذا النمط من الجرائم فقد سارعت أغلب الدول إلى تجريم عمليات غسل الأموال لارتباطها بما يسمونه (بالإرهاب) وبأنماط جديدة من الإجرام المنظم تقترفها جماعات من الناس استأسدت على الآخرين بما توصلت إليه من السلاح والمال والسرية في التنظيم، فأصبحت تشكل خطرا محدقا على المجتمعات الغربية فضلا عن المجتمعات النامية وإن كانت بنسبة أقل. وأوصت الدراسة بضرورة الالتزام بعدم إفشاء المعلومات الخاصة بجرائم غسل الأموال من قبل المؤسسات المالية والعاملين فيها مقتصرا على مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|---|
| ISSN: |
2090-9055 |
عناصر مشابهة
-
جريمة غسل الأموال في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: العساف، جلال محمود سليمان منشور: (2012) -
الآثار الدولية للأحكام الجنائية الأجنبية في القانون البحريني : دراسة مقارنة
بواسطة: المصري، محمد وليد منشور: (2008) -
الإشكالات القانونية المتعلقة بأركان جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 م.: دراسة تحليلية نقدية
بواسطة: الشمري، علي عودة منشور: (2021) -
دور السياسة التشريعية المعاصرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء المستجدات الحديثة: دراسة مقارنة تحليلية ما بين التشريع المصري والتشريع القطري والفرنسي والأمريكي
بواسطة: اللمعي، ياسر محمد منشور: (2022) -
البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال : دراسة تحليلية مقارنة في التشريع الكويتي والمصري والفرنسي
بواسطة: المانع، عادل علي منشور: (2005)
