ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة غسل الأموال: دراسة مقارن...>الوصف

جريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة في التشريع الأردني والبحريني واليمني والعراقي

العنوان المترجم: Crime of Money Laundering: A Comparative Study in Jordanian, Bahraini, Yemeni and Iraqi Legislation
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: الحكيمي، عبدالباسط محمد سيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحديثي، عمر فخري عبدالرزاق (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع18, ج5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 2853 - 2926
DOI: 10.21608/JFSLT.2016.10961
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 963925
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | غسيل الأموال | القانون الجنائي | القانون المقارن | البحرين | اليمن | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "سلطت الدراسة الضوء على جريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة في التشريع البحريني واليمني والعراقي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي التأصيلي. وجاءت الدراسة في تمهيد، وفصلين، التمهيد فيه بيان لماهية الجريمة لاقتصادية، من حيث مفهوم الجريمة الاقتصادية، وطبيعة وخصائص الجريمة الاقتصادية. والفصل الأول فيه بيان لحقيقة جريمة غسل الأموال، من حيث تعريف جريمة غسل الأموال، والطبيعة القانونية لجريمة غسل الأموال، وخطورة جريمة غسل الأموال. والثاني فيه بيان لأركان جريمة غسل الأموال، من حيث الركن المفترض لجريمة غسل الأموال (الجريمة السابقة)، محل جريمة غسل الأموال، الركن المادي لجريمة غسل الأموال، والركن المعنوي لجريمة غسل الأموال. وختاما تعد جريمة غسل الأموال نمطا مستحدثا من الإجرام وثيق الصلة بالإجرام المنظم عموما، لاسيما جرائم المخدرات والفساد المالي وتهريب الأسلحة والرقيق الأبيض والرشوة، كما يرتبط بشكل خاص بالمصارف والمؤسسات المالية الأخرى لما توفره عملياتها من قنوات وأساليب تستخدم في غسل الأموال غير المشروعة، ونظرا لخطورة هذا النمط من الجرائم فقد سارعت أغلب الدول إلى تجريم عمليات غسل الأموال لارتباطها بما يسمونه (بالإرهاب) وبأنماط جديدة من الإجرام المنظم تقترفها جماعات من الناس استأسدت على الآخرين بما توصلت إليه من السلاح والمال والسرية في التنظيم، فأصبحت تشكل خطرا محدقا على المجتمعات الغربية فضلا عن المجتمعات النامية وإن كانت بنسبة أقل. وأوصت الدراسة بضرورة الالتزام بعدم إفشاء المعلومات الخاصة بجرائم غسل الأموال من قبل المؤسسات المالية والعاملين فيها مقتصرا على مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.