إدراج دول عربية بينها السعودية في القائمة الأوروبية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | فتوح، وسام حسن (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الخليفي، أحمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع459 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | فبراير |
| الصفحات: | 32 - 34 |
| رقم MD: | 978776 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
4
| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على المفوضية الأوروبية والتي أضافت ست دول عربية أبرزها السعودية إلى قائمة الدول التي تهدد الإتحاد الأوروبي بسبب تهاونها مع عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تونس والعراق وسوريا واليمن وليبيا. واستعرض المقال أن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح استنكر القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية بإدراج السعودية ضمن لائحتها لتبيض الأموال، مؤكداً على أن المصارف السعودية من أكثر المصارف العربية إلتزاماً بتطبيق القوانين والتشريعات الراعية لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. كما ذكر المقال أن المفوضية الأوروبية تستند بشكل أساسي في منهجيتها لإدراج الدول في قائمتها السوداء إلى معايير تستخدمها الهيئة الدولية لقوة مهام التحرك المالي تدعي هيئة فاتفا بحيث كانت السعودية قد فشلت في نيل العضوية الكاملة في هيئة فاتفا في سبتمبر الماضي 2018، بعدما قررت الهيئة أن الرياض لم تحقق المتطلبات الضرورية للعضوية، ولا سيما لجهة التحقيق، ومحاكمة الأفراد المتورطين في عمليات واسعة لغسل الأموال. وأختتم المقال مشيراً إلى أن اقتصاديون تونسيون في العام الماضي حذروا من أن إدراج بلادهم تونس على القائمة الأوروبية للدول العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستكون لها انعكاسات سلبية اقتصادياً ومالياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحوار المصرفى العربى الأوروبى : مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يحققان التنمية الشاملة
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2016) -
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: أولويات إستراتيجية
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2015) -
المصارف العربية خط الدفاع الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2023) -
المصارف العربية تطبق أعلى المعايير لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2015) -
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومواصلة بناء الإقتصادات
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2015)
