| LEADER |
03157nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1721279 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|a فتوح، وسام حسن
|e مؤلف
|9 288440
|
| 245 |
|
|
|a إدراج دول عربية بينها السعودية في القائمة الأوروبية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
|
| 260 |
|
|
|b اتحاد المصارف العربية
|c 2019
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 32 - 34
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سلط المقال الضوء على المفوضية الأوروبية والتي أضافت ست دول عربية أبرزها السعودية إلى قائمة الدول التي تهدد الإتحاد الأوروبي بسبب تهاونها مع عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تونس والعراق وسوريا واليمن وليبيا. واستعرض المقال أن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح استنكر القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية بإدراج السعودية ضمن لائحتها لتبيض الأموال، مؤكداً على أن المصارف السعودية من أكثر المصارف العربية إلتزاماً بتطبيق القوانين والتشريعات الراعية لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. كما ذكر المقال أن المفوضية الأوروبية تستند بشكل أساسي في منهجيتها لإدراج الدول في قائمتها السوداء إلى معايير تستخدمها الهيئة الدولية لقوة مهام التحرك المالي تدعي هيئة فاتفا بحيث كانت السعودية قد فشلت في نيل العضوية الكاملة في هيئة فاتفا في سبتمبر الماضي 2018، بعدما قررت الهيئة أن الرياض لم تحقق المتطلبات الضرورية للعضوية، ولا سيما لجهة التحقيق، ومحاكمة الأفراد المتورطين في عمليات واسعة لغسل الأموال. وأختتم المقال مشيراً إلى أن اقتصاديون تونسيون في العام الماضي حذروا من أن إدراج بلادهم تونس على القائمة الأوروبية للدول العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستكون لها انعكاسات سلبية اقتصادياً ومالياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المفوضية الأوروبية
|a الجرائم المالية
|a غسيل الأموال
|a التمويلات الإرهابية
|a السعودية
|
| 700 |
|
|
|9 500368
|a الخليفي، أحمد
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 009
|l 459
|m ع459
|o 0889
|s مجلة اتحاد المصارف العربية
|t Journal of the Union of Arab Banks
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0889-000-459-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 978776
|d 978776
|
