ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > علاقة موظف البنك بخلية معالجة...>الوصف

علاقة موظف البنك بخلية معالجة الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: The Bank Employee Relationship Query Processing Cell Financial Regulations in the Area of the Fight against Money Laundering
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: قسوري، فهيمة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 374 - 389
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110940
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الأنظمة المصرفية | الاستعلامات المالية | الجرائم المالية | تبييض الأموال
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظام المصرفي | موظف البنك | خلية معالجة الاستعلام المالي | الفساد المالي | The Banking System | The Bank Employee | Cell Addressing Financial Query | Financial Corruption
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: In order to protect the banking system in all traditional and electronic operations of financial excesses and risks of the crime of money laundering, the Algerian legislature adopted the system of the Bank of Algeria 12/ 03 of 28/ 11/ 2012 on the prevention of money laundering and the financing of terrorism and combat the top of many of the commitments and obligations on banks to be cautious and prudent and falling victim funds through banking Tracks. He recognized under Article 19 of the 12/ 03 that there should be an official officer Sami conformity to the commitment in the area of combating the crime of money laundering as a reporter for the query processing cell banking and financial level.

في سبيل حماية النظام المصرفي بجميع عمليات التقليدية والإلكترونية من تجاوزات المالية ومخاطر جريمة تبييض الأموال أقر المشرع الجزائري نظام بنك الجزائر 12/03 المؤرخ في 28/11/2012 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أقر العديد من الالتزامات والواجبات على البنوك لأخذ الحيطة والحذر وتوخي الوقوع ضحية لمبييضي الأموال عبر مساراتها البنكية، وأقر بموجب نص المادة 19 من نظام 12/03 ضرورة أن يكون هناك موظف سامي مسؤول على المطابقة والالتزام في مجال مكافحة جريمة تبييض الأموال بصفته مراسلاً لخلية معالجة الاستعلام المالي على المستوى البنكي.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.