ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > خليه معالجة الاستعلام المالي و...>الوصف

خليه معالجة الاستعلام المالي ومكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع

العنوان بلغة أخرى: Financial Response Processing and Anti-Money Processing Cell
المصدر: مجلة دراسات وأبحاث
الناشر: جامعة الجلفة
المؤلف الرئيسي: كمال، مهدى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دريس، باخويا (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 196 - 207
DOI: 10.35157/0578-011-002-017
ISSN: 1112-9751
رقم MD: 972614
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الاستعلام المالى | السرية المصرفية | مكافحة الأموال | الجرائم المالية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
خليه معالجة الاستعلام المالى | الاخطار بالشبهة | السرية المصرفية | تبييض الاموال | تمويل الارهاب | Financial intelligence processing unit | Declaration of suspicion | Bank secrecy | Money laundering | Terrorist financing
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: في إطار تكثيف جهودها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حرصت الجزائر على تفعيل دور خلية معالجة الاستعلام المالي من خلال توفير الأطر التشريعية الملائمة وتعزيزها بالإمكانيات التقنية والبشرية، وبالموازاة مع ذلك تأثرت وظيفة الخلية بتطور الأساليب الإجرامية المستفيدة من التطور التكنولوجي في القطاع المالي، إضافة إلى شح الإخطارات بالشبهة بسبب التقيد المفرط بمبدأ السرية المصرفية. ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض الصعوبات التي تعرقل أداء الخلية في القيام بدورها الأساسي في الكشف عن النشاطات الإجرامية التي تهدف إلى إخفاء وتمويه مصادر الأموال غير المشروعة.

As part of its efforts in combating money laundering and financing of terrorism, Algeria has endeavored to activate the role of the Financial Intelligence Processing Unit by providing appropriate legislative frameworks and enhancing its technical and human resources. At the same time, the Unit’s function was influenced by the development of criminal methods benefiting from the technological advance of the financial sector; as well as by the lack of the declarations of suspicion due to bank secrecy. This study aims to uncover some of the difficulties that prevent the Unit from performing its primary role in detecting criminal activities that aim to conceal and disguise its sources of illicit funds.
ISSN: 1112-9751

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.