ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعاون الدولي لخلايا معالجة ا...>الوصف

التعاون الدولي لخلايا معالجة الإستعلام المالي EGMONT للحد من جرائم الفساد المالي

العنوان بلغة أخرى: International Cooperation to Address the Financial Query Cells (EGMONT) to Reduce the Financial Corruption Crimes
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: قسوري، فهيمة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kasuri, Fahima
مؤلفين آخرين: بومعراف، العربي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 621 - 638
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1253428
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الجرائم المالية | الفساد المالي | التعاون الدولي | الإستعلام المالي | جرائم تبييض الأموال
كلمات المؤلف المفتاحية:
التعاون الدولي | خلية معالجة الإستعلام المالي | المنتدى العالمي إيغومنت | تبييض الأموال | الفساد المالي | International Cooperation | The Universal Forum of the Egmont Group | Money Laundering | Financial Corruption | Cell Therapy Financial Query
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أخطر جرائم الفساد المالي التي أقر لها المشرع الجزائري العديد من الآليات لمكافحتها أهمها الهيئات المختصة، حيث أنشأ التشريع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/ 127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم، والتي تعتبر الهيئة الأهم لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ونظرا لمخاطر هذه الجريمة سعت خلية معالجة الاستعلام المالي لتجسيد التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة من خلال الانظمام لخلايا معالجة الاستعلام المالي من خلال المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية "ايغمونت" في 2013، التي تسعى من خلاله الجزائر اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

Are the crimes of money laundering and the financing of terrorism, the most serious of crimes of corruption and financial regulations, which recognized the Algerian legislature several mechanisms to combat them, the most important of the bodies responsible for considered and established for that purpose Algerian legislation addressing financial query cell body by Executive Decree No. 02/127 of 07/04/2002 establishing a cell address financial query, organization and operation, which is considered the most important body to combat money laundering and the financing of terrorism, and because of the risk of this crime sought to address financial query cell to reflect international cooperation to address this as a crime organization through addressing financial query cells during the world forum for exchange between the cells of financial information and the Egmont Group" In 2013, which seeks through Algeria to acquire experience and exchange information in the area of the fight against organized crime.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.