ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استراتيجيات الحوكمة البنكية لل...>الوصف

استراتيجيات الحوكمة البنكية للوقاية من ظاهرة غسيل الأموال ومكافحتها

العنوان بلغة أخرى: Strategies of Corporate Governance for Banks to Prevent and Fight the Phenomenon of Money Laundering
المصدر: مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة علي لونيسي البليدة 2 - مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية
المؤلف الرئيسي: إدريس، أميرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: للوشي، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 210 - 224
DOI: 10.51991/2230-000-010-018
ISSN: 2335-1373
رقم MD: 1111750
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الحوكمة البنكية | الأزمات المالية | ظاهرة غسيل الأموال | السياسات المالية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لتبرز دور الحوكمة البنكية في الوقاية من ظاهرة غسيل الأموال ومكافحتها، من خلال ما تتيحه من استراتيجيات فعالة في سبيل ذلك، خاصة وأن الأساليب الاستراتيجيات التقليدية أصبحت لوحدها غير كافية لمواجهة مختلف الجرائم الاقتصادية التي تهدد النظام البنكي وتزعزع مصداقيته، إذ أصبح غاسلو الأموال، خاصة في البنوك المتواجدة في الجنات الضريبية، وتحت غطاء السرية البنكية يستغلون البنوك لغسل أموالهم غير الشرعية مستعملين في ذلك عدة أساليب تقليدية وأخرى مستحدثة تتماشى والتكنولوجيات الحديثة. ولتحقيق الأهداف المرجوة من الدراسة، اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستراتيجيات لعل أبرزها ضرورة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في كل المعاملات البنكية، إضافة إلى استقلالية وظيفة الرقابة الداخلية والتي تعد بمثابة الخط الدفاعي الأول للوقاية من ظاهرة غسيل الأموال، وضرورة وجود وظيفة الامتثال في الهيكل التنظيمي للبنك باعتبارها الخط الدفاعي الثاني لمكافحة هذه الظاهرة.

This study aims to display the role of corporate governance of banks in the prevention and the fight against money laundering phenomenon through the implementation of effective strategies, especially since the traditional methods have become insufficient to cope with the economic crimes that threaten the banking system and undermine its credibility. Money launderers, particularly in banks set up in tax havens and on the pretext of bank secrecy, use banks to launder their illegal capital using several traditional and innovative methods based on new technology. In order to achieve the objectives of this study, the researchers have used descriptive analytical method. One of the most important strategies that the study has found is to apply the principle of disclosure and transparency in all banking transactions, and the independence of the internal control function, which serves as the first line of defence for the prevention of money laundering phenomenon, also the need for a compliance function in the organizational structure of the bank as the second line of defence against this phenomenon.
ISSN: 2335-1373

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.