استراتيجيات الحوكمة البنكية للوقاية من ظاهرة غسيل الأموال ومكافحتها
| العنوان بلغة أخرى: |
Strategies of Corporate Governance for Banks to Prevent and Fight the Phenomenon of Money Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات |
| الناشر: | جامعة علي لونيسي البليدة 2 - مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية |
| المؤلف الرئيسي: | إدريس، أميرة (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | للوشي، محمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 210 - 224 |
| DOI: |
10.51991/2230-000-010-018 |
| ISSN: |
2335-1373 |
| رقم MD: | 1111750 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04139nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1853125 | ||
| 024 | |3 10.51991/2230-000-010-018 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a إدريس، أميرة |q Idris, Amirah |e مؤلف |9 423673 | ||
| 245 | |a استراتيجيات الحوكمة البنكية للوقاية من ظاهرة غسيل الأموال ومكافحتها | ||
| 246 | |a Strategies of Corporate Governance for Banks to Prevent and Fight the Phenomenon of Money Laundering | ||
| 260 | |b جامعة علي لونيسي البليدة 2 - مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية |c 2016 | ||
| 300 | |a 210 - 224 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a جاءت هذه الدراسة لتبرز دور الحوكمة البنكية في الوقاية من ظاهرة غسيل الأموال ومكافحتها، من خلال ما تتيحه من استراتيجيات فعالة في سبيل ذلك، خاصة وأن الأساليب الاستراتيجيات التقليدية أصبحت لوحدها غير كافية لمواجهة مختلف الجرائم الاقتصادية التي تهدد النظام البنكي وتزعزع مصداقيته، إذ أصبح غاسلو الأموال، خاصة في البنوك المتواجدة في الجنات الضريبية، وتحت غطاء السرية البنكية يستغلون البنوك لغسل أموالهم غير الشرعية مستعملين في ذلك عدة أساليب تقليدية وأخرى مستحدثة تتماشى والتكنولوجيات الحديثة. ولتحقيق الأهداف المرجوة من الدراسة، اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستراتيجيات لعل أبرزها ضرورة تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في كل المعاملات البنكية، إضافة إلى استقلالية وظيفة الرقابة الداخلية والتي تعد بمثابة الخط الدفاعي الأول للوقاية من ظاهرة غسيل الأموال، وضرورة وجود وظيفة الامتثال في الهيكل التنظيمي للبنك باعتبارها الخط الدفاعي الثاني لمكافحة هذه الظاهرة. | ||
| 520 | |b This study aims to display the role of corporate governance of banks in the prevention and the fight against money laundering phenomenon through the implementation of effective strategies, especially since the traditional methods have become insufficient to cope with the economic crimes that threaten the banking system and undermine its credibility. Money launderers, particularly in banks set up in tax havens and on the pretext of bank secrecy, use banks to launder their illegal capital using several traditional and innovative methods based on new technology. In order to achieve the objectives of this study, the researchers have used descriptive analytical method. One of the most important strategies that the study has found is to apply the principle of disclosure and transparency in all banking transactions, and the independence of the internal control function, which serves as the first line of defence for the prevention of money laundering phenomenon, also the need for a compliance function in the organizational structure of the bank as the second line of defence against this phenomenon. | ||
| 653 | |a الحوكمة البنكية |a الأزمات المالية |a ظاهرة غسيل الأموال |a السياسات المالية | ||
| 773 | |4 الإدارة |6 Management |c 018 |e Journal of Management and Development for Research and Studies |f Al-idāraẗ wa al-tanmiyaẗ li-l-buḥūṯ wa al-dirāsāt |l 010 |m ع10 |o 2230 |s مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات |v 000 |x 2335-1373 | ||
| 700 | |a للوشي، محمد |q Leloushi, Mohammed |e م. مشارك |9 513075 | ||
| 856 | |u 2230-000-010-018.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1111750 |d 1111750 | ||
عناصر مشابهة
-
دور البنوك الأردنية في الرقابة والكشف عن عمليات غسل الأموال
بواسطة: السعد، عيسى صالح منشور: (2016) -
انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي: دراسة مقارنة
بواسطة: الشمري، مازن خلف ناصر منشور: (2020) -
التعبئة المؤسساتية المواكبة في مكافحة غسيل الأموال
بواسطة: منينو، عالي منشور: (2015) -
أثر حوكمة المصارف على مكافحة الفساد: دراسة تحليلية على تأثير حاكمية المصارف للحد من ظاهرة غسيل الأموال على فروع مصرف التجارة والتنمية بالمنطقة الشرقية في ليبيا
بواسطة: الحداد، صابرين المبروك منشور: (2018) - دور المصارف في الرقابة على عمليات غسل الأموال ومكافحتها منشور: (2016)
