ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مظاهر استقلال خلية معالجة الاس...>الوصف

مظاهر استقلال خلية معالجة الاستعلام المالي: قراءة في المرسوم التنفيذي رقم 36/22

العنوان بلغة أخرى: Financial Information Processing Unit Independence Aspects According the Executive Decree N. 22-36
المصدر: مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: حمليل، عبدالحق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مسيردي، سيد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مايو
الصفحات: 321 - 341
ISSN: 2588-1620
رقم MD: 1387029
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاستعلام المالي | الجرائم المالية | غسيل الأموال | اتفاقية فيينا | البنوك الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
خلية معالجة الاستعلام المالي | الاستقلالية العضوية | الحرية التشغيلية | البنوك | تبييض الأموال | Financial Information Processing Unit | Organic Independence | Functional Liberties | Banks | Money Laundering
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: أنشأ المشرع الجزائري خلية معالجة الاستعلام المالي والتي تعد سلطة ضبط مستقلة قائمة على مبدأ عدم التدخل الحكومي في ضبط النظام الاقتصادي، والتي تكفلت باستلام التصريحات بالشبهة المتعلقة بكل عمليات تبييض الأموال المرسلة من طرف الهيئات والأشخاص الملزمون بالإخطار، واعترف المشرع للخلية باستقلاليتها العضوية والتشغيلية عن الوزارة الوصية بشكل تدريجي، كونها مسألة ضرورية من أجل ممارسة اختصاصاتها القانونية. وتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي لتوضيح مدى تمتع خلية معالجة الاستعلام المالي بالاستقلالية من خلال تطور النصوص القانونية في مجال مكافحة تبييض الأموال، وصولا إلى آخر نص قانوني والمتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في 4 يناير 2022 والذي جاء مكرسا لها إلى حد كبير.

The Algerian legislator created a Financial Information Processing Unit, which is the independent regulatory authority based on the principle that the government cannot intervene in the regulation of the economic system, and which took charge of the reception of statements concerning the suspicion of money laundering operations sent by the authorities and the persons who are responsible of notification, the legislator gradually recognized the functional and organic independence of the unit from the supervisory ministry because it was an essential matter for it to exercise its jurisdiction. The main objective of this study is to demonstrate how much the Financial Information Processing Unit enjoys financial independence thanks to the continuous amendment of the legal texts in the field of money laundering until the last legal text which is the executive decree 22-36 issued on January, 04,2022 which is entirely devoted to it.
ISSN: 2588-1620

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.