الطبيعة الإدارية للقرارات الصادرة عن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق
| العنوان بلغة أخرى: |
The Administrative Nature of the Decisions Issued by Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Office in Iraq |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: | جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | الشمري، صفاء حسين (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Shammari, Safaa Hussein |
| المجلد/العدد: | مج12, ع45 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 19 - 40 |
| DOI: |
10.32894/1898-012-045-002 |
| ISSN: |
2226-4582 |
| رقم MD: | 1382241 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الإدارية | الطبيعة | مكتب | القرارات | Administrative | Nature | Office | Decisions
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
12
| المستخلص: |
يعد مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الرهاب عنصرا فعالا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأنه يؤدي دورا مهما في تلقي الإخبارات وجمع المعلومات وتحليلها ونشرها أو أعمامها على السلطات المختصة وفق قانون تشكيله المرقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥. وقد انصب الاهتمام في الأوساط الدولية والمحلية في السنوات الأخيرة على ضرورة إنشاء مثل هذه الجهة المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فمحلياً تم تشكيل مكتب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بذات المسمى وتم بموجب القانون أعلاه تجريم فعل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي ألغى الأمر التشريعي الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بالرقم ٩٣ لسنة ۲۰۰٤. يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على هذا المكتب نظرا لأهميته في اكتشاف ومنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الوقوف على طبيعة المهام الإدارية المنوطة به كشخصية معنوية مستقلة، وطبيعة القرارات التي تصدر عنه لتنفيذ مهامه. The Office of Combating Money Laundering and Terrorism Financing is an effective element in combating money laundering and terrorist financing, because it plays an important role in receiving information, collecting information, analyzing it, and publishing or disseminating it to the competent authorities in accordance with its formation Law No. 39 of 2015. Attention has focused in the international and local circles in recent years on the need to establish such a competent authority in combating money laundering and terrorist financing. Locally, an office was formed to combat money laundering and terrorist financing with the same name, and according to the above law, the act of money laundering and terrorist financing was criminalized, which canceled the legislative order Issued by the Coalition Provisional Authority No. 93 of 2004. This research aims to shed light on this office due to its importance in discovering, preventing and combating money laundering and terrorist financing by examining the nature of the administrative tasks entrusted to it as an independent legal personality, and the nature of the decisions issued by it to carry out its tasks. |
|---|---|
| ISSN: |
2226-4582 |
عناصر مشابهة
-
انتفاء مسؤولية المبلغ عن العمليات المالية المشتبه بتمويلها للإرهاب في ضوء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي: دراسة مقارنة
بواسطة: الشمري، مازن خلف ناصر منشور: (2020) -
مدى استجابة البنوك العاملة في الأردن لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مساعدة، وليد محمد منشور: (2018) -
جريمة إفشاء معلومات خاصة بمجلس او مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: دراسة مقارنة
بواسطة: شاكر، حوراء أحمد منشور: (2022) - محاور ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها": تناقش الإبتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عالم المال والمصارف وتحديات إستخدام التقنيات المالية منشور: (2018)
- غسل الأموال : مبادرات كل من : لجنة بازل للإشراف المصرفي والاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين والمؤسسة الدولية لهيئات الأوراق المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2003)
