العنوان بلغة أخرى: |
Legislative Policy to Accommodate Bank Secret and Fight Against Money Laundering |
---|---|
المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
الناشر: | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | بوزبرة، سهيلة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bouzebrah, Suhailah |
المجلد/العدد: | مج8, ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الصفحات: | 255 - 272 |
ISSN: |
2352-975X |
رقم MD: | 1254237 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
السر المصرفي | تبييض الأموال | إجراءات | بنوك | مؤسسات مالية | The Banking Secret | Money Laundering | Procedure | Banks | Banking Institutions
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
ترتبط جريمة تبييض الأموال عادة بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، فأغلب عمليات التبييض تتم على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وقد ألقى المشرع على عاتق البنوك واجب مكافحة هذه الجريمة باتخاذ تدابير إجرائية ووقائية، في حين ألزمهم بواجب آخر هو السر المصرفي. "The crime of money laundering is usually associated with banks and financial and banking institutions. Most of the whitening operations take place at the level of banks and financial institutions. The legislator placed on banks the duty to combat this crime by taking procedural and preventive measures, while obliging them with another duty, which is the banking secret." |
---|---|
ISSN: |
2352-975X |