السياسة التشريعية للتوافق بين السر المصرفي ومكافحة تبييض الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
Legislative Policy to Accommodate Bank Secret and Fight Against Money Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
| الناشر: | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | بوزبرة، سهيلة (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bouzebrah, Suhailah |
| المجلد/العدد: | مج8, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الصفحات: | 255 - 272 |
| ISSN: |
2352-975X |
| رقم MD: | 1254237 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
السر المصرفي | تبييض الأموال | إجراءات | بنوك | مؤسسات مالية | The Banking Secret | Money Laundering | Procedure | Banks | Banking Institutions
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 02421nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2005254 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a بوزبرة، سهيلة |g Bouzebrah, Suhailah |e مؤلف |9 655313 | ||
| 245 | |a السياسة التشريعية للتوافق بين السر المصرفي ومكافحة تبييض الأموال | ||
| 246 | |a Legislative Policy to Accommodate Bank Secret and Fight Against Money Laundering | ||
| 260 | |b جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية |c 2021 | ||
| 300 | |a 255 - 272 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a ترتبط جريمة تبييض الأموال عادة بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، فأغلب عمليات التبييض تتم على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وقد ألقى المشرع على عاتق البنوك واجب مكافحة هذه الجريمة باتخاذ تدابير إجرائية ووقائية، في حين ألزمهم بواجب آخر هو السر المصرفي. |b "The crime of money laundering is usually associated with banks and financial and banking institutions. Most of the whitening operations take place at the level of banks and financial institutions. The legislator placed on banks the duty to combat this crime by taking procedural and preventive measures, while obliging them with another duty, which is the banking secret." | ||
| 653 | |a القوانين والتشريعات |a السياسة التشريعية |a النظام المصرفي |a الجرائم الإقتصادية |a جريمة تبييض الأموال | ||
| 692 | |a السر المصرفي |a تبييض الأموال |a إجراءات |a بنوك |a مؤسسات مالية |b The Banking Secret |b Money Laundering |b Procedure |b Banks |b Banking Institutions | ||
| 773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |6 Social Sciences, Interdisciplinary |c 019 |e ELBAHITH for Academic Studies |f Mağallaẗ al-bāḥiṯ li-l-dirāsāt al-akādīmiyaẗ |l 003 |m مج8, ع3 |o 2222 |s مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |v 008 |x 2352-975X | ||
| 856 | |u 2222-008-003-019.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EduSearch | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 1254237 |d 1254237 | ||
عناصر مشابهة
-
أثر السرية المصرفية على مكافحة تبييض الأموال
بواسطة: سياري، هاجر منشور: (2018) -
دور البنوك والمؤسسات المالية في الوقاية من تبييض الأموال بين التكريس والفعلية: بنك ترست الجزائر
بواسطة: عمادالدين، فراجي منشور: (2021) -
السر المصرفي كأداة لدعم الائتمان ودوره الاستثنائي في مكافحة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: والي، نادية منشور: (2019) -
مصادر جريمة تبييض الأموال
بواسطة: غرداين، خديجة منشور: (2023) -
النظام القانوني لجريمة الشيك المصرفي في التشريع الفلسطيني : دراسة مقارنة
بواسطة: تكروري، هاشم عبدالرحمن منشور: (2019)
