ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة التشريعية للتوافق بين...>الوصف

السياسة التشريعية للتوافق بين السر المصرفي ومكافحة تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: Legislative Policy to Accommodate Bank Secret and Fight Against Money Laundering
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بوزبرة، سهيلة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouzebrah, Suhailah
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 255 - 272
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1254237
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | السياسة التشريعية | النظام المصرفي | الجرائم الإقتصادية | جريمة تبييض الأموال
كلمات المؤلف المفتاحية:
السر المصرفي | تبييض الأموال | إجراءات | بنوك | مؤسسات مالية | The Banking Secret | Money Laundering | Procedure | Banks | Banking Institutions
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ترتبط جريمة تبييض الأموال عادة بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، فأغلب عمليات التبييض تتم على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وقد ألقى المشرع على عاتق البنوك واجب مكافحة هذه الجريمة باتخاذ تدابير إجرائية ووقائية، في حين ألزمهم بواجب آخر هو السر المصرفي.

"The crime of money laundering is usually associated with banks and financial and banking institutions. Most of the whitening operations take place at the level of banks and financial institutions. The legislator placed on banks the duty to combat this crime by taking procedural and preventive measures, while obliging them with another duty, which is the banking secret."
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.