ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإخطار بالشبهة:>الوصف

الإخطار بالشبهة: آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: :Notification of Suspicion The Mechanism of Cooperation between Banks and the Financial Information Processing Cell in the Fight Against the Crime of Money Laundering
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدلي، حبيبة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdelli, Habiba
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 216 - 232
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1267757
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
البنوك | الجرائم المالية | تبييض الأموال | الإخطار بالشبهة | خلية معالجة الاستعلام المالي | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإخطار بالشبهة | البنوك الوطنية | خلية معالجة الاستعلام المالي | الجريمة المنظمة عبر الوطنية | جرائم تبييض الأموال | Notification of Suspicion | National Bank | Financial Inquiry Processing Cel | Transnational | Organized Crime | Money Laundering Offences
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الإخطار بالشبهة كالتزام قانوني يقع على عاتق البنوك الوطنية هو تجسيد حقيقي للعلاقة الوظيفية العملية القائمة بين هذه البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي للتصدي لجرائم تبييض الأموال، ويعد استحداث هذه الخلية قفزة نوعية في التشريع الوطني ويتعين منحها المزيد من الاستقلالية للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية.

Suspicion notification as a legal obligation on the shoulders of primary banks is a true embodiment of the practical functional relationship that exists between these banks and the Financial Information Processing Cell to address money laundering crimes. The most complete response to transnational organized crime.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.