ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تدابير الوقاية من جريمة تبييض...>الوصف

تدابير الوقاية من جريمة تبييض الأموال في الجزائر على ضوء تعديلات القانون 23-01

العنوان بلغة أخرى: Preventive Measures against Money Laundering in Algeria in Shadow of 23-01 Law Amendments
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: دهيمي، محمد طيب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 583 - 610
DOI: 10.54192/2254-008-001-020
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1394915
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الإلكترونية | غسيل الأموال | الأسواق المالية | الهجرة غير الشرعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبييض الأموال | تدابير الوقاية | القانون رقم 23-01 | الحاضعون | الأجهزة المتخصصة | Money Laundering | Prevention Measures | Law N° 23-01 | Subjects | Specialized Bodies
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على اهتمام المشرع الجزائري وتوجهه الفعلي نحو تكريس الوقاية من جريمة تبييض الأموال، وإنفاذ ذلك من خلال مجموعة من التدابير التي نص عليها صراحة بموجب القانون رقم 23-01 المعدل والمتمم للقانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب بالموازاة مع إصداره لنصوص تنظيمية تتعلق بالهيئات المتخصصة في هذا المجال. توصلت الدراسة إلى تبني المشرع الجزائري بموجب التعديل 23-01 العديد من تدابير الوقاية، وإلى توسيع قائمة الخاضعين إلى مؤسسات غير مالية ومهن حرة، والى إنشاء هيئات متخصصة تتولى معالجة الأخطار بالشبهة وقياس المخاطر الناجمة عن هذه الجريمة بهدف استباق حدوثها، ودرء أثارها الوخيمة.

The study seeks to shed light on the actual orientation of the Algerian legislator towards devoting the prevention against money laundering crimes, through a set of measures stipulated under Law No. 23-01 amending Law No. 05-01 related to prevention of money laundering. In parallel with regulatory texts related to specialized bodies in this field. The study concluded that the Algerian legislator adopted, according to Amendment 23-01, many preventive measures, beside expanding the list of subjects and established specialized bodies that deal with of suspicion and measure the risks arising from this crime in order to anticipate its occurrence, and prevent its dire effects.
ISSN: 2507-7503

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.