ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعريف جريمة غسل الأموال والطرق...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي: الجزء الثاني

المصدر: مجلة جامعة الملكة أروى
الناشر: جامعة الملكة أروى
المؤلف الرئيسي: الفقيه، جميل حزام يحيي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 217 - 238
ISSN: 2226-5759
رقم MD: 1397158
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | غسيل الأموال | الرقابة المالية | القانون الدولي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث لبيان تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي (الجزء الثاني). وبين الفصل الثالث الجهود المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال في القانون الدولي، المبحث الأول، الجهود المبذولة على المستوى الدولي (الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية (بالرم، الأمم المتحدة، المجلس الأوروبي عام (1990)، بيان لجنة بازل عام (1988)، اتفاقية إستراسبورج، اتفاقية الأمم المتحدة (باليرمو عام 2000). وأشار المطلب الثاني إلى (الأجهزة الدولية المتخصصة بمكافحة جريمة غسل الأموال). وأظهر المبحث الثاني الجهود المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال على (مستوى الإقليم العربي)، قدم المطلب الأول (الجهود الجماعية للدول العربية لمكافحة جريمة غسل الأموال، المطلب الثاني (الجهود الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال). وختاما للموضوع المثار طرحت بعض التوصيات، ضرورة اللجوء إلى استخدام شبكة الإنترنت العالمية لتحقيق أواصر التنسيق وتوفير المعلومات عن المشبوهين أو المدانين بالقيام بعمليات غسل الأموال على الصعيد العالمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2226-5759

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.