| LEADER |
02862nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2147513 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|a الفقيه، جميل حزام يحيي
|e مؤلف
|9 154141
|
| 245 |
|
|
|a تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي:
|b الجزء الثاني
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الملكة أروى
|c 2017
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 217 - 238
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعى البحث لبيان تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي (الجزء الثاني). وبين الفصل الثالث الجهود المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال في القانون الدولي، المبحث الأول، الجهود المبذولة على المستوى الدولي (الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية (بالرم، الأمم المتحدة، المجلس الأوروبي عام (1990)، بيان لجنة بازل عام (1988)، اتفاقية إستراسبورج، اتفاقية الأمم المتحدة (باليرمو عام 2000). وأشار المطلب الثاني إلى (الأجهزة الدولية المتخصصة بمكافحة جريمة غسل الأموال). وأظهر المبحث الثاني الجهود المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال على (مستوى الإقليم العربي)، قدم المطلب الأول (الجهود الجماعية للدول العربية لمكافحة جريمة غسل الأموال، المطلب الثاني (الجهود الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال). وختاما للموضوع المثار طرحت بعض التوصيات، ضرورة اللجوء إلى استخدام شبكة الإنترنت العالمية لتحقيق أواصر التنسيق وتوفير المعلومات عن المشبوهين أو المدانين بالقيام بعمليات غسل الأموال على الصعيد العالمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم الاقتصادية
|a غسيل الأموال
|a الرقابة المالية
|a القانون الدولي
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 010
|e Queen Arwa University journal
|f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ malikaẗ Arwá
|l 018
|m ع18
|o 2473
|s مجلة جامعة الملكة أروى
|v 000
|x 2226-5759
|
| 856 |
|
|
|u 2473-000-018-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1397158
|d 1397158
|
