تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي: الجزء الثاني
| المصدر: | مجلة جامعة الملكة أروى |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الملكة أروى |
| المؤلف الرئيسي: | الفقيه، جميل حزام يحيي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
اليمن |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 217 - 238 |
| ISSN: |
2226-5759 |
| رقم MD: | 1397158 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
12
| المستخلص: |
سعى البحث لبيان تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي (الجزء الثاني). وبين الفصل الثالث الجهود المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال في القانون الدولي، المبحث الأول، الجهود المبذولة على المستوى الدولي (الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية (بالرم، الأمم المتحدة، المجلس الأوروبي عام (1990)، بيان لجنة بازل عام (1988)، اتفاقية إستراسبورج، اتفاقية الأمم المتحدة (باليرمو عام 2000). وأشار المطلب الثاني إلى (الأجهزة الدولية المتخصصة بمكافحة جريمة غسل الأموال). وأظهر المبحث الثاني الجهود المبذولة لمكافحة جريمة غسل الأموال على (مستوى الإقليم العربي)، قدم المطلب الأول (الجهود الجماعية للدول العربية لمكافحة جريمة غسل الأموال، المطلب الثاني (الجهود الوطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال). وختاما للموضوع المثار طرحت بعض التوصيات، ضرورة اللجوء إلى استخدام شبكة الإنترنت العالمية لتحقيق أواصر التنسيق وتوفير المعلومات عن المشبوهين أو المدانين بالقيام بعمليات غسل الأموال على الصعيد العالمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|---|
| ISSN: |
2226-5759 |
عناصر مشابهة
-
تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي: الجزء الأول
بواسطة: الفقيه، جميل حزام يحيي منشور: (2015) -
الاطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
بواسطة: ميالة، أديب مفضي منشور: (2009) -
المعالجة القانونية لجريمة غسل الأموال في ضوء أحكام القانون الدولي
بواسطة: زيدان، مسعد عبدالرحمن منشور: (2017) -
آليات التعاون الدولي لمكافحة تبييض الأموال
بواسطة: دغيش، أحمد منشور: (2015) -
مكافحة جرائم غسل الأموال في الجزائر: الواقع والحلول
بواسطة: مزاهدية، رفيق حمادة منشور: (2021)
