تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي: الجزء الأول
| المصدر: | مجلة جامعة الملكة أروى |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الملكة أروى |
| المؤلف الرئيسي: | الفقيه، جميل حزام يحيي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
اليمن |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 235 - 263 |
| ISSN: |
2226-5759 |
| رقم MD: | 1397436 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
11
| المستخلص: |
كشف البحث عن تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي. واعتمد على المنهج المقارن. وعرض الفصل الأول ماهية جريمة غسل الأموال في القانون الدولي، وعرف المبحث الأول جريمة غسل الأموال في القانون الدولي عند المشرع اليمني وآخرون. وتناول المبحث الثاني التطور التاريخي لجريمة غسل الأموال في القانون الدولي، وعرفت الولايات المتحدة الأمريكية، ومع تزايد العولمة الاقتصادية والاعتماد المتبادل على مستوى الاقتصاد العالمي وما صاحب ذلك من إلغاء للقيود المفروضة على تحركات رؤوس الأموال فيما بين الدول مما أدى إلى تزايد غسيل الأموال على المستوى العالمي. رصد المبحث الثالث جريمة غسل الأموال في القانون الدولي وشمل ثلاث مطالب، جريمة غسل الأموال (جريمة عالمية، جريمة منظمة)، لجوء غاسلي الأموال إلى الوسائل الحديثة لغسل الأموال عبر الإنترنت لتفادي كشف عملياتهم القذرة في تبييض تلك الأموال. وأهتم الفصل الثاني بمراحل وأساليب غسل الأموال في القانون الدولي وتضمن ثلاث مطالب (التوظيف أو الإيداع، التعتيم أو التغطية، الإدماج أو التكامل). وذكر المبحث الثاني أساليب غسل الأموال في القانون الدولي، الأساليب التقليدية المستخدمة في عمليات غسل الموال في القانون الدولي، الأساليب التكنولوجية الحديثة لغسيل الأموال الالكتروني. واختتم البحث بالتأكيد على الانتباه للبطاقات الائتمانية أو الكرت فهي تمكن حاملها من سحب الأموال من خلالها عبر (53) دولة في العالم ولعلها من خلال هذا قد سهلت لغاسلي الأموال وأعفتهم من مشقة تهريب النقد الورقي عبر الحدود الإقليمية للدول والأقطار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|---|
| ISSN: |
2226-5759 |
عناصر مشابهة
-
تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي: الجزء الثاني
بواسطة: الفقيه، جميل حزام يحيي منشور: (2017) -
المعالجة القانونية لجريمة غسل الأموال في ضوء أحكام القانون الدولي
بواسطة: زيدان، مسعد عبدالرحمن منشور: (2017) -
المنظومة المصرية لمكافحة غسل الأموال في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحةالفساد
بواسطة: خيري، طولسن منشور: (2011) -
جريمة تبيض الأموال والآليات الدولية لمكافحتها
بواسطة: بوعلام، آمنة منشور: (2018) -
دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال
بواسطة: أوداود، إكرام منشور: (2019)
