| LEADER |
03675nam a22002177a 4500 |
| 001 |
2147802 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|9 154141
|a الفقيه، جميل حزام يحيي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي:
|b الجزء الأول
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الملكة أروى
|c 2015
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 235 - 263
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن تعريف جريمة غسل الأموال والطرق الناجعة لمكافحتها في القانون الدولي. واعتمد على المنهج المقارن. وعرض الفصل الأول ماهية جريمة غسل الأموال في القانون الدولي، وعرف المبحث الأول جريمة غسل الأموال في القانون الدولي عند المشرع اليمني وآخرون. وتناول المبحث الثاني التطور التاريخي لجريمة غسل الأموال في القانون الدولي، وعرفت الولايات المتحدة الأمريكية، ومع تزايد العولمة الاقتصادية والاعتماد المتبادل على مستوى الاقتصاد العالمي وما صاحب ذلك من إلغاء للقيود المفروضة على تحركات رؤوس الأموال فيما بين الدول مما أدى إلى تزايد غسيل الأموال على المستوى العالمي. رصد المبحث الثالث جريمة غسل الأموال في القانون الدولي وشمل ثلاث مطالب، جريمة غسل الأموال (جريمة عالمية، جريمة منظمة)، لجوء غاسلي الأموال إلى الوسائل الحديثة لغسل الأموال عبر الإنترنت لتفادي كشف عملياتهم القذرة في تبييض تلك الأموال. وأهتم الفصل الثاني بمراحل وأساليب غسل الأموال في القانون الدولي وتضمن ثلاث مطالب (التوظيف أو الإيداع، التعتيم أو التغطية، الإدماج أو التكامل). وذكر المبحث الثاني أساليب غسل الأموال في القانون الدولي، الأساليب التقليدية المستخدمة في عمليات غسل الموال في القانون الدولي، الأساليب التكنولوجية الحديثة لغسيل الأموال الالكتروني. واختتم البحث بالتأكيد على الانتباه للبطاقات الائتمانية أو الكرت فهي تمكن حاملها من سحب الأموال من خلالها عبر (53) دولة في العالم ولعلها من خلال هذا قد سهلت لغاسلي الأموال وأعفتهم من مشقة تهريب النقد الورقي عبر الحدود الإقليمية للدول والأقطار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a القوانين الدولية
|a غسيل الأموال
|a مكافحة الفساد
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Social Sciences, Interdisciplinary
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 010
|e Queen Arwa University journal
|f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ malikaẗ Arwá
|l 014
|m ع14
|o 2473
|s مجلة جامعة الملكة أروى
|v 000
|x 2226-5759
|
| 856 |
|
|
|u 2473-000-014-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EduSearch
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1397436
|d 1397436
|
