| LEADER |
03495nam a2200205 4500 |
| 001 |
2160905 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e محرر
|g Editorial Board
|
| 245 |
|
|
|a جلسات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة:
|b ناقشت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير نظم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات
|
| 260 |
|
|
|b اتحاد المصارف العربية
|c 2023
|g سبتمبر
|
| 300 |
|
|
|a 68 - 78
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e ناقش المقال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب وتطوير نظم وأساليب التعرف على هوية المستفيد الحقيقي والامتثال للعقوبات. افتتح المقال أولى سطوره بجلسات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة، أثارت جلسات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية واتحاد البنوك المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشما إفريقيا. عرض اليوم الأول أولى جلساته، بعنوان الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب. وجاءت الجلسة الثانية بعنوان تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى القطاع المالي، ومحاور التقييم الوطني للمخاطر، والتقييم القطاعي، والتقييم الذاتي لمخاطر غسل الموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية. وعرض في اليوم الثاني، ورقة عمل بعنوان الخدمات الرقمية لاتحاد المصارف العربية المتعلقة بقوانين مكافحة غسل الأموال وإجراءات اعرف عميلك، العلاقة بين متطلبات الالتزام وعناصر الاستدامة. وأهتم اليوم الثالث بتقديم العديد من الموضوعات منها، أهم نظم الضبط الداخلي في المصارف. واختتم المقال بورقة عمل بعنوان استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a المصرف العربية
|a الجرائم المالية
|a تمويل الإرهاب
|a الهيئات الرقابية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 007
|l 514
|m ع514
|o 0889
|s مجلة اتحاد المصارف العربية
|t Journal of the Union of Arab Banks
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0889-000-514-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1411964
|d 1411964
|
