ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعديلات أميركية جديدة على قانو...>الوصف

تعديلات أميركية جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا المالية بالمرصاد لتطويقها

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: نصار، داني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شبير، شربل (م. مشارك) , مارديني، باتريك (م. مشارك) , عطوي، باسمة (محاور)
المجلد/العدد: ع489
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أغسطس
الصفحات: 136 - 139
رقم MD: 1312862
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
مكافحة غسيل الأموال | جرائم تمويل الإرهاب | الاستثمار الأجنبي | التكنولوجيا المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن تعديلات أميركية جديدة على قانون مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا المالية بالمرصاد لتطويقها. مصدر التشدد في مكافحة جرائم غسل الأموال يعود إلى أن لها تأثير شديد السلبية على الاقتصاد، فتصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الأموال له تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية ويحد من وصولها إلى النظام المالي العالمي. وأشار المقال إلى مفهوم جريمة غسل الأموال في التعريف التقني فهي مجموعة عمليات مالية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع. وناقش المقال عدة نقاط حيث الولايات المتحدة ومواكبة التحديات، والتعديلات التي أقرتها الولايات المتحدة الأميركية على قانون مكافحة غسل الأموال لعام (2020) وأهميتها، والتكنولوجيا المالية وغسل الأموال، والسباق بين القوانين والتكنولوجيا والجريمة. واختتم المقال بعرض تشديد باتريك مارديني على أن النظام المصرفي يمكنه مراقبة العمليات الكبيرة أما عمليات الـ (كاش) لا يمكن مراقبتها مما يفتح ثغرة لتبييض الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.