| LEADER |
04401nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1625648 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e محرر
|
| 245 |
|
|
|a محاور ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها":
|b تناقش الإبتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عالم المال والمصارف وتحديات إستخدام التقنيات المالية
|
| 260 |
|
|
|b اتحاد المصارف العربية
|c 2018
|g فبراير
|
| 300 |
|
|
|a 61 - 66
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 500 |
|
|
|a يشتمل على المحاور الأتية: 1- محور الابتكارات والوسائل التكنولوجية الحديثة في عالم المال والمصارف: أنواعها – تشعباتها – آلية ونطاق عملها – المخاطر الناجمة عنها. 2- تحديات استخدام التقنيات المالية الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل مكافحتها. 3- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية. 4- آليات تعزيز الشمول المالي، وتحقيق النزاهة المالية في ظل التكنولوجيا المالية الحديثة. 5- حالات تطبيقية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. 6- المخاطر النظامية للجرائم الإلكترونية. 7- أثر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة على المعايير الدولية، ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
|
| 520 |
|
|
|e سلط التقرير الضوء على محاور ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها". وأوضح التقرير أن الملتقى قد ناقش الابتكارات والوسائل التكنولوجيا الحديثة في عالم المال والمصارف، وتحديات استخدام التقنيات المالية الحديثة في عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ووسائل مكافحتها، وحالات تطبيقية في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية، وآليات تعزيز الشمول المالي، وتحقيق النزاهة المالية في ظل التكنولوجيا المالية الحديثة، والمخاطر النظامية للجرائم الإلكترونية، وأثر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة على المعايير الدولية، ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تحدث في أعمال الملتقي على مدار (11) جلسة، (24) متحدثاً من "مصر" ودول عربية عدة. واختتم التقرير بطرح توصيات ملتقى "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها"، كان أبرزها، تعزيز الجهود الرامية إلى تقليل استخدام النقد بوصفه أكبر المعوقات لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنمية بصفة عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم المالية
|a مكافحة الإرهاب
|a غسيل الأموال
|a الجرائم الإلكترونية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 007
|l 447
|m ع447
|o 0889
|s مجلة اتحاد المصارف العربية
|t Journal of the Union of Arab Banks
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0889-000-447-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 876810
|d 876810
|
