دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | أوداود، إكرام (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع25 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 310 - 322 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 958917 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
98
| المستخلص: |
تعتبر ظاهرة غسل الأموال من أبرز القضايا والمشاكل التي اكتسبت بعداً دولياً، وذلك من خلال وعي جل التشريعات بخطورة هذه الظاهرة العالمية، وأثرها البالغ على إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية الدولية على السير العادي لحياة المجتمعات، لذا كشف البحث عن دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال. وتناول البحث مطلبين، المطلب الأول أشار إلى الإطار التنظيمي لوحدة معالجة المعلومات المالية، المتمثل في (التنظيم الداخلي للوحدة، واختصاصات وحدة معالجة المعلومات المالية، وتسيير وحدة معالجة المعلومات المالية)، المطلب الثاني تطرق للحديث عن صلاحية وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال، وذلك من خلال ذكر الصلاحيات الضبطية، والصلاحيات التقريرية. وختاماً وبعد الإطلالة السريعة على مختلف الصلاحيات والمهام التي منحت للوحدة من طرف المشرع، يتضح حرص هذه الأخير على تعزيز دور الوحدة في التصدي لظاهرة غسل الأموال بشكل يسمح بتوفير حماية ملائمة للنظام المالي المغربي ويعزز الثقة فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
الآليات المعتمدة في الكشف عن جرائم غسل الأموال
بواسطة: أوداود، إكرام منشور: (2015) -
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007) - نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2004)
-
دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال
بواسطة: المخمري، مطر بن حمد بن راشد منشور: (2012) -
جريمة غسل الأموال وعقوبتها من المنظور النظامى فى المملكة العربية السعودية
بواسطة: القحطاني، مسفر بن حسن بن مسفر منشور: (2009)
